【coin界】Son zamanlarda eski bir davanın devamını gördüm, oldukça şaşırtıcıydı.
2014'ten 2017'ye kadar olan yıllarda, Qian Zhiming adında biri, yatırımcıların parasıyla Huobi ve dış kanallar üzerinden çılgınca alım yaparak Blue Sky Ge Rui adlı bir düzen kurdu ve toplamda yaklaşık 195.000 bitcoin satın aldı. Sonrasında bu bitcoinlerin 70.000'den fazlasını dizüstü bilgisayar cüzdanına aktarıp doğrudan İngiltere'ye kaçtı.
Sonuç olarak Londra'da ev alırken işler ters gitti. Gayrimenkul işlemi yerel fon inceleme mekanizmasını tetikledi, polis ipucu takip ederek yaklaşık 60.000 adet BTC'yi tespit etti.
Bu durum sektöre bir uyarı niteliği taşıyor: Zincir üzerindeki varlıklar görünüşte anonim, ancak bir kez gerçek dünyadaki varlıklarla (, örneğin gayrimenkul ) ile kesiştiğinde, izlemek o kadar da zor olmuyor. Soğuk cüzdanlar parayı saklayabilir, ancak harcama kayıtlarını saklayamaz.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
19.5 bin BTC dolandırıcılığı takibi: İngiltere'ye kaçan 70 bin Bitcoin nasıl kilitlendi
【coin界】Son zamanlarda eski bir davanın devamını gördüm, oldukça şaşırtıcıydı.
2014'ten 2017'ye kadar olan yıllarda, Qian Zhiming adında biri, yatırımcıların parasıyla Huobi ve dış kanallar üzerinden çılgınca alım yaparak Blue Sky Ge Rui adlı bir düzen kurdu ve toplamda yaklaşık 195.000 bitcoin satın aldı. Sonrasında bu bitcoinlerin 70.000'den fazlasını dizüstü bilgisayar cüzdanına aktarıp doğrudan İngiltere'ye kaçtı.
Sonuç olarak Londra'da ev alırken işler ters gitti. Gayrimenkul işlemi yerel fon inceleme mekanizmasını tetikledi, polis ipucu takip ederek yaklaşık 60.000 adet BTC'yi tespit etti.
Bu durum sektöre bir uyarı niteliği taşıyor: Zincir üzerindeki varlıklar görünüşte anonim, ancak bir kez gerçek dünyadaki varlıklarla (, örneğin gayrimenkul ) ile kesiştiğinde, izlemek o kadar da zor olmuyor. Soğuk cüzdanlar parayı saklayabilir, ancak harcama kayıtlarını saklayamaz.