Büyük bir miktar fon, bir uyumluluk platformu tarafından donduruldu...
Şu anda en çok endişelendiğim şey, o KYC hesabının satın alınmış olması. Eğer bu durum platform tarafından doğrulanırsa, hesap doğrudan kapatılır ve fonların geri alınabilirliği bir soru işareti olur.
Uyumluluk platformunun risk kontrolü giderek daha sıkı hale geliyor, özellikle büyük miktar transferlerinde, biraz anormallik olduğunda manuel inceleme tetikleniyor. Eğer kimlik bilgileri uyuşmuyorsa veya fon kaynağı kanıtı sunulamıyorsa, temelde taş gibi kaybolmuş oluyor.
Bir hatırlatma: Başkalarının hesaplarını kullanarak işinizi kolaylaştırmaya çalışmayın, sorun çıkarsa itiraz etme şansınız bile olmayabilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
10 Likes
Reward
10
5
Repost
Share
Comment
0/400
CryptoNomics
· 11h ago
*iç çeker* ampirik olarak konuşursak, KYC dolandırıcılık vakalarının %94,2'si kalıcı varlık el koyma ile sonuçlanıyor. temel oyun teorisi...
Büyük bir miktar fon, bir uyumluluk platformu tarafından donduruldu...
Şu anda en çok endişelendiğim şey, o KYC hesabının satın alınmış olması. Eğer bu durum platform tarafından doğrulanırsa, hesap doğrudan kapatılır ve fonların geri alınabilirliği bir soru işareti olur.
Uyumluluk platformunun risk kontrolü giderek daha sıkı hale geliyor, özellikle büyük miktar transferlerinde, biraz anormallik olduğunda manuel inceleme tetikleniyor. Eğer kimlik bilgileri uyuşmuyorsa veya fon kaynağı kanıtı sunulamıyorsa, temelde taş gibi kaybolmuş oluyor.
Bir hatırlatma: Başkalarının hesaplarını kullanarak işinizi kolaylaştırmaya çalışmayın, sorun çıkarsa itiraz etme şansınız bile olmayabilir.