SEC'den Sert Müdahale: 1.7 Milyar Dolarlık Kripto Ponzi Davası Sonuçlandı, Dolandırıcıların Yöntemleri Ortaya Çıktı

Bir Başka “Bir Gecede Zengin Olma Hayali” Daha Sona Erdi

SEC’nin HyperFund davasındaki son dava sonucu açıklandı: İki yönetici Sam Lee ve Brenda Chunga (takma adı “Bitcoin Beautee”) dolandırıcılıkla suçlandı, Chunga ise suçunu kabul etti. Sözde gerçek madencilik faaliyeti olan bu “yatırım platformu” aslında tam anlamıyla bir saadet zinciriydi ve mağdurların kaybı 1,7 milyar doları aştı.

Dolandırıcılık Nasıl İşledi

2020 Haziran’dan 2022’ye kadar süren bu planın birkaç tipik işareti vardı:

Sahte vaatler: Sabit madencilik geliri vaadiyle yüksek getiri sözü verilmesi

Paketleme yöntemleri: Hatta bir aktör CEO olarak tutuldu, Hong Kong’da halka arz planlarıyla güvenilirlik kazandırılmaya çalışıldı

Para akışı: Toplanan fonlar vaat edilen işlere değil, organizatörlerin şahsi hesaplarına (lüks harcamalar gibi) aktarıldı

Kara ağ bağlantısı: HyperFund sadece buzdağının görünen kısmıydı; ayrıca HyperCapital, HyperVerse, HyperTech gibi birçok şüpheli yapıyla da bağlantılıydı. HyperVerse’in diğer bir dolandırıcısı Rodney Burton (“Bitcoin Rodney”) ise 7 milyon dolardan fazla parayı zimmetine geçirdiği için tutuklandı

SEC’nin Uyarısı

SEC İcra Dairesi Başkanı Gurbir Grewal şöyle dedi: “Kripto alanındaki düzensizlik, dolandırıcılar için verimli bir zemin oluşturuyor. Kolayca para kazanmayı vaat ediyorlar ama yatırımcıların bilmesi gereken riskleri tamamen gizliyorlar.”

Bu ilk kez olmuyor. SEC daha 2013 yılında sanal paraların saadet zincirlerinde kullanılabileceğine dair uyarıda bulunmuştu. On yılı aşkın süredir bu tür dolandırıcılıklar sadece daha karmaşık ve tespit edilmesi daha zor hale geldi.

Yatırımcılar İçin Çıkarımlar

• Yüksek vaatler + ayrıntılı operasyon bilgisi yoksa = kırmızı bayrak
• “Madencilik”, “platform” gibi terimler kolayca kötüye kullanılabilir
• Gerçek yatırım araçları uygun şekilde açıklama ve düzenleyici onay gerektirir
• Kripto alanında henüz tek tip bir düzen yok, fakat SEC’nin emsal kararları zamanla bir örnek oluşturacak