"Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" bir göz boyama haline dönüşerek ulusal güvenlik tehdidi haline geldi, düzenleyici kurumlar ciddi önlemler almaya başladı.

şifreleme dolandırıcılığı “Domuz kasaplığı” (Pig-Butchering) aniden tüketici sorunlarından ulusal güvenlik düzeyine sıçradı.

Chainalysis ve Operation Shamrock ortak bir açıklama yaptı: Bu sadece para dolandırıcılığı değil, arkasında insan ticareti, kara para aklama, sınır ötesi suç ağı var, özellikle Güneydoğu Asya'da aktif.

Dolandırıcılık ileri seviyeye geçti

Yöntem çok basit: İnternetten tanışma → sahte yatırım platformu → tüm parayı kaybetme. Ama şimdi seri üretime geçildi —

Suç grupları Güneydoğu Asya'da “dolandırıcılık fabrikaları” kurarak, kaçırılan iş gücünü yatırım danışmanı veya karşı cins olarak kullanarak, özellikle orta sınıf elitleri hedef alıyor. 2024'te bu tür dolandırıcılıklar %40 artış gösterdi ve toplam dolandırıcılık miktarı 99 milyar doları geçti.

Daha sinsi bir tuzak daha var: “Çifte katliam” — ilk seferde seni kandırdıktan sonra, sahte “borç tahsilat şirketi” yeniden kandırır. Mağdurlar bir kez listeye alındıktan sonra sürekli rahatsız edilir.

Düzenleyiciler karşı saldırıya başladı

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Kasım ayında "Dolandırıcılık Merkezi Özel Eylem Ekibi"ni kurdu ve özellikle Çin kökenli suç çetelerine odaklandı.

Geçen yıl Endonezya Jakarta polisi bir seferde 20 şüpheliyi yakalayıp 47 milyon dolar kara para dondurdu. Bu yıl APAC polisi Chainalysis ve birkaç büyük borsa ile iş birliği yaparak dondurulan yasadışı fon miktarını daha da artırdı.

Blok zinciri şeffaflığı silah haline geliyor

İyi haber: Zincir üzerindeki işlemler takip edilebilir. Chainalysis, blok zinciri şeffaflığı sayesinde, düzenleyicilerin fon çekim aşamasında müdahale etme fırsatına sahip olduğunu belirtiyor.

Kısaca: Dolandırıldığınız para borsa içinde dondurulma şansına sahip.

Hatırlatma: Eğer tanımadığınız birisi internette “yatırım fırsatları” hakkında sohbet ediyorsa, büyük ihtimalle bir avcıdır. Dikkat seviyenizi artırın.