SEC розкриває схему $8M Pump-and-Dump: стратегія шахрайства Minerco з псилоцибіном

Ось як насправді працює шахрайство з penny stock — і чому це важливо для будь-кого, хто щось торгує.

Підготовка

Minerco Inc. виглядала легітимною на папері: «перша публічно торгова компанія з дослідження псилоцибіну». Гарний сектор, передові науки, партнерства з Ямайки з досвідом у канабісі — у всьому був сюжет. Два засновники, Боббі Шумаке Джафія та Юліус Макірі Дженге, створили машину хайпу.

Проблема? Нічого з цього не було справжнім.

Виконання

Між кінцем 2019 і 2021 року вони нібито:

• Фальсифікували оцінки: заявляли про незалежну оцінку $1B спойлер: яка не існувала(
• Вигадували партнерства: рекламували фальшиві ліцензії на канабіс і досвід вирощування з Ямайки
• Заливавши зону: атакували інвесторів прес-релізами з «фальшивими та оманливими» заявами

Результат: акції зросли. Роздрібні інвестори вкладали гроші.

Вихід

Коли акції піднялися, Шумаке продав мільйони акцій. Обидва потім переказали щонайменше 3.4 мільйона доларів через офшорні структури, щоб приховати прибутки.

Загальний збиток: **)мільйонів збитків інвесторів$8 + мільйони в незаконних прибутках від продажу акцій.

Чому це важливо

Мелісса Ходжмен із SEC чітко сказала: «Pump-and-dump зазвичай починається, коли дешеві акції сплячих компаній раптово прорекламовані як наступна велика річ.»

Перекладіть це на сучасний ринок: Цей самий сценарій часто використовується з токенами низької капіталізації, мікрокапами та новими секторами. Інгредієнти однакові — сюжет, імпульс, вихідний ліквідність.

Різниця? Хайп навколо псилоцибіну відбувався на традиційних ринках. Але механізми? Вони всюди.

Червоні прапорці, що застосовуються ширше:

• Раптові рекламні кампанії від невідомих
• Оцінки, підтверджені «незалежними» фірмами, яких ви не можете перевірити
• Партнерства, оголошені через прес-релізи (не юридичні документи)
• Інсайдери тихо продають після підйому

Випадок Minerco — ідеальний приклад. Вивчайте його.