В Стамбулі було проведено велику операцію з розслідування фінансових злочинів. Влада виявила, що гроші, отримані від незаконних букмекерських сайтів та форекс-шахрайств, відмивалися через обмінні пункти на Капали Чарши.
В операції було затримано 76 підозрюваних, а також вилучено нерухомі активи загальною вартістю 335 мільйонів TL. У ході розслідування було встановлено, що злочинне угруповання продовжувало відмивання грошей, використовуючи канали криптовалюти та форекс.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
22 лайків
Нагородити
22
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MonkeySeeMonkeyDo
· 18год тому
Заробити гроші важко, просто потрібно наполягати.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketLightning
· 11-13 17:45
Знову бачимо чорні гроші в криптосвіті
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidityWizard
· 11-11 12:52
Весь час відчуваю, що в цій справі ще є велика риба, яку не спіймали.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DevChive
· 11-11 12:37
Чорні гроші також ловлять, а хто ж тоді відмиває чиї гроші?
В Стамбулі було проведено велику операцію з розслідування фінансових злочинів. Влада виявила, що гроші, отримані від незаконних букмекерських сайтів та форекс-шахрайств, відмивалися через обмінні пункти на Капали Чарши.
В операції було затримано 76 підозрюваних, а також вилучено нерухомі активи загальною вартістю 335 мільйонів TL. У ході розслідування було встановлено, що злочинне угруповання продовжувало відмивання грошей, використовуючи канали криптовалюти та форекс.