Суд присудив 11 років! Китайська ‘королева біткойнів’ затримана в Англії, 61 000 монет BTC залишаються загадкою, Китай і Великобританія борються за 50 мільярдів фунтів стерлінгів контрабанди!

Чан Чжімінь отримала 11 років і 8 місяців ув'язнення від британського суду за керівництво справою з відмивання грошей, що стосується 61 тисячі монет Біткойн. Це рішення знаменує собою судове завершення найбільшої в історії Великої Британії справи з відмивання криптовалют. Суть справи полягає в її незаконній схемі залучення коштів через компанію Tianjin Lantian Ge Rui, здійсненої з 2014 по 2017 рік, з сумою справи, що досягає 430 мільярдів юанів, що призвело до постраждалості понад 128 тисяч інвесторів, багато з яких є літніми людьми. Нижче наведено детальний аналіз справи:
Фон справи та кримінальні факти
Цянь Чжімінь (псевдонім Чжан Яді) як фактичний власник Лантянь Геровей, під виглядом проектів у сфері блокчейну та електронних технологій, пропонував інвесторам фінансові продукти з річною доходністю до 100% до 300%, створивши типовий Понці-скем. Після розриву фінансового ланцюга в 2017 році, вона конвертувала незаконно здобуті кошти в Біткойн та втекла до Великої Британії, використовуючи підроблені паспорти Сент-Кітс і Невіс. Варто зазначити, що деталі, розкриті Caixin, показують, що Цянь Чжімінь фактично купила 195 тисяч монет Біткойн, під час втечі забрала більше 70 тисяч через ноутбук, а решта була поступово розпродана в процесі відмивання грошей. Перебуваючи у Великій Британії, вона найняла помічника Вень Цзянь (вже засудженого на 6 років і 8 місяців), намагаючись відмити активи через покупку розкішних будинків у Лондоні, дорогих ювелірних виробів і трансферів коштів за кордон, але в 2018 році увагу поліції привернула угода з купівлі нерухомості, що призвело до замороження 61 тисячі монет Біткойн.
Процес судочинства та підстави для призначення покарання
29 вересня 2025 року Чянь Чжі Мін у Південно-Лондонському суді визнав свою провину у двох звинуваченнях відповідно до Закону Великої Британії про незаконно отримані доходи 2002 року: "володіння злочинним майном" та "переміщення злочинного майна". Слухання щодо призначення покарання відбудеться 10 листопада, прокуратура зазначила, що його злочин має "високий суб'єктивний злочинний намір", включаючи обтяжуючі фактори, такі як транскордонність та тривале приховування активів. Адвокат захисту просив про пом'якшення покарання, посилаючись на "модельного в'язня", проблеми зі здоров'ям та визнання провини в суді (економія судових ресурсів), але суддя врешті-решт призначив 11 років і 8 місяців позбавлення волі, що наближається до максимального законного терміну покарання в 14 років. Спільник з Малайзії Сєн Хок Лінг був засуджений до 4 років і 11 місяців за допомогу в відмиванні грошей.
Використання активів Біткойн та виклики у міжнародному поверненні активів
Заморожені 61 тисяча монет Біткойн за поточними ринковими цінами оцінюються приблизно в 6,3 до 7,4 мільярдів доларів США, але їхня передача все ще викликає суперечки. Британське законодавство дозволяє уряду конфісковувати безгосподарські кримінальні активи, тоді як китайські жертви через адвокатів заявляють про свої права на повернення. Міжнародне повернення активів стикається з численними перешкодами: включаючи різницю в судових процедурах між Китаєм і Великою Британією, коливання цін на Біткойн, що впливають на розрахунок сум компенсацій, а також необхідність поетапної перевірки особистих даних і записів збитків понад 120 тисяч жертв. Раніше компенсаційна програма в Китаї покривала лише частину збитків, а відшкодування становило близько 20%, повернення залишкових активів залежить від міжнародної судової співпраці.
Вплив справи та її попереджувальне значення
Ця справа стала віхою у глобальній боротьбі з відмиванням грошей у сфері криптовалют, підкреслюючи роль відстежуваності технології блокчейн у стримуванні злочинності. Вона виявила відсутність раннього регулювання протидії відмиванню грошей у сфері віртуальних валют, спонукаючи Великобританію зміцнити перевірку особи клієнтів бірж через Закон про економічні злочини 2022 року. Для інвесторів ця справа відображає ризики, що стоять за високоприбутковими фінансовими продуктами, особливо необхідність посилення запобігання шахрайству, націленому на уразливі групи. Поліція Тяньцзіня нагадує жертвам, що їм слід висловлювати свої вимоги через законні канали та бути обережними щодо повторного шахрайства.