Відбулася велика операція. Влада США об'єдналася з Мексикою, щоб вразити гральні заклади, які підозрюються у фінансуванні наркотичних картелів Латинської Америки. Удар був жорстоким — кільком особам накладено санкції, і 10 казино тепер під прицілом.
Цей вид примусових заходів не відбувається в вакуумі. Фінансові регулятори по всьому світу посилюють контроль над незаконними фінансовими потоками, і ці ігрові заклади, як стверджується, виконували роль ключових вузлів для відмивання грошей. Цей крок сигналізує про серйозний намір Вашингтона перекрити фінансові канали картелів, особливо ті, що використовують сірі зони грошового бізнесу.
Для всіх, хто слідкує за тенденціями комплаєнсу в цифрових фінансах, це важливо. Традиційні готівкові операції та новітні крипто-інфраструктури обидві підлягають подібному контролю щодо рамок боротьби з відмиванням грошей.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
3
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
probably_nothing_anon
· 15год тому
Гральні заклади Відмивання грошей ця стара пастка нарешті була спіймана, але справжні великі гроші, ймовірно, все ще в даркнеті
Шифрування все ще має продовжуватися під наглядом, в будь-якому випадку це одна й та ж схема, просто в іншому вбранні
Цього разу зв'язок дійсно все ще спрямований на грошовий потік... хто розуміє, той розуміє
Гроші картелів завжди на крок попереду регуляторів, знищивши десять компаній, ще сотні продовжують працювати
Цікаво, що вони ще не зрозуміли, як управляти криптовалютою, традиційне Відмивання грошей і досі не закінчили
Гральні заклади як димова завіса, таке очевидне діяння може обманювати так довго?
Відповідність стає все суворішою, відчувається, що сіре поле поступово зникає
Сказати по-простому, це просто закриття грошового каналу, але у цифровому світі все ще є безліч дірок
Переглянути оригіналвідповісти на0
TrustMeBro
· 15год тому
Ого, схема відмивання грошей в казино нарешті була розкрита
TradFi і криптосвіт однаково не можуть уникнути цього, усі повинні бути на чеку
Справді не розумію, як ці люди думають, ще й хочуть уникнути п'яти очей
Відповідність у цій сфері стає все більш суворою, друзі повинні бути уважними
Десять казино? Цього разу шум дійсно великий
Грошовий потік потрібно буде перевірити, погані новини
Витрати на відповідність знову зростуть, напевно
Чому всі хочуть відмивати гроші, в голові все в порядку?
Переглянути оригіналвідповісти на0
DegenDreamer
· 15год тому
Ого, казино стало інструментом для відмивання грошей? Слід було перевірити давно
---
Тепер TradFi змушений боротися за виживання, у шифруванні потрібно бути ще обережнішими
---
США та Мексика спільно борються з наркотичними фінансами, здається, це тільки початок
---
Грошові операції в сірій зоні повинні зникнути? Ці люди справді наважуються грати
---
AML стає все більш жорстким, що нам робити?
---
Десять казино закрили одночасно, це дійсно серйозно
---
Грошові операції та криптосвіт під наглядом, трохи страшно
---
Нарешті прийняли серйозні заходи, раніше все це було безглуздо
---
Контроль за шифруванням настільки суворий, що TradFi теж не втече
---
Куди йдуть гроші картелів, мабуть, доведеться шукати інші шляхи
Відбулася велика операція. Влада США об'єдналася з Мексикою, щоб вразити гральні заклади, які підозрюються у фінансуванні наркотичних картелів Латинської Америки. Удар був жорстоким — кільком особам накладено санкції, і 10 казино тепер під прицілом.
Цей вид примусових заходів не відбувається в вакуумі. Фінансові регулятори по всьому світу посилюють контроль над незаконними фінансовими потоками, і ці ігрові заклади, як стверджується, виконували роль ключових вузлів для відмивання грошей. Цей крок сигналізує про серйозний намір Вашингтона перекрити фінансові канали картелів, особливо ті, що використовують сірі зони грошового бізнесу.
Для всіх, хто слідкує за тенденціями комплаєнсу в цифрових фінансах, це важливо. Традиційні готівкові операції та новітні крипто-інфраструктури обидві підлягають подібному контролю щодо рамок боротьби з відмиванням грошей.