Наслідки банкрутства FTX наближаються до завершення… Мішель Бонд була позвана до суду, порушення закону про політичні фінанси стало "остаточним предметом суперечки".

Данієль Сасон, федеральний прокурор США, який раніше очолював роботу над засудженням колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда, нещодавно виступив як свідок на іншому судовому засіданні. Основою цього судового процесу є угода про визнання вини колишнього топ-менеджера FTX Райана Салама.

На слуханні, яке відбулося 13 числа в федеральному суді Південного округу Нью-Йорка, прокурор Сасон дав свідчення про процес визнання вини та обставини колишнього спільного генерального директора FTX Digital Markets Салама. Салам був засуджений до семи років і шести місяців ув'язнення за підозрою у порушенні Закону про політичні фінанси.

Обвинувачення зазначило, що якщо Саралам визнає свою провину, то подальше розслідування буде зупинено. Однак його тодішня дівчина Мішель Бонд в підсумку була обвинувачена у справі про порушення виборчого фінансування. На це Сасон підкреслив: “Наша мета не в тому, щоб за допомогою обману змусити когось визнати провину.”

Справа Бонда є останньою кримінальною справою, що стосується керівництва FTX. Вона стверджує, що має право на скасування обвинувачень на підставі “спонукання до визнання провини з боку обвинувачення”. Якщо суд прийме цю вимогу, це може поставити “крапку” в кримінальному процесі, що виник внаслідок банкрутства FTX у листопаді 2022 року.

Бонд заявляє про невинуватість за обвинуваченнями у порушеннях федерального виборчого законодавства. Зокрема, йдеться про незаконні політичні внески, здійснені через юридичні особи, а також внески від імені інших осіб, що пов'язані з фактом, що Салам використав 400 тисяч доларів США (близько 540 мільйонів вон) з коштів FTX для фінансування виборчої кампанії Бонда до Палати представників у 2022 році.

На даний момент вже 5 колишніх топ-менеджерів FTX були ув'язнені. Салам почав відбувати покарання в жовтні минулого року. Колишній генеральний директор Alameda Research Чарліна Еллісон починає відбувати дворічний термін з листопада 2024 року, Нішад Сінгх та Джі Ван визнали свою провину та отримали вирок “еквівалентний покаранню”.

Сем Бенкман-Фрід досі є центром уваги судового процесу. У серпні 2023 року його звільнення під заставу було скасовано через залякування свідків, і він був поміщений до в'язниці, в результаті чого отримав 25 років ув'язнення. Його судовий процес охоплює індустрію цифрових активів, викликавши міжнародний фінансовий інтерес.

ТокенПост Ай

🔎 Інтерпретація ринку

Процес кримінальних справ, викликаний банкрутством FTX, наближається до завершення. Якщо справа Мішель Бонд буде вирішена, залишиться лише тривале ув'язнення засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда. Ця справа демонструє, що моральні ризики криптовалютних компаній можуть реально впливати на політичну сферу.

💡 Стратегічні моменти

• Зверніть увагу на тенденцію розширення юридичної відповідальності керівництва криптостартапів

• Регулятори посилюють контроль за переплетенням політичних фінансів та цифрових активів

• Юридичні ризики після банкрутства підприємства можуть тривати протягом тривалого часу

📘 Термінологічне визначення

• Протокол визнання провини: обвинувачений отримує зменшення навантаження розслідування або скорочення терміна покарання в обмін на визнання провини.

• Вважати як відбування покарання: залік терміну утримання під вартою у строк покарання з негайним звільненням за рішенням суду

• Порушення закону про політичні фінанси: дії, що порушують законодавчо встановлені обмеження щодо джерел, руху та назв коштів, що використовуються для виборів.

TP AI Примітки

Ця стаття ґрунтується на обробці резюме статей за допомогою мовної моделі TokenPost.ai. Можливі випадки пропуску основного змісту тексту або невідповідності фактам.