【币界】За даними слідчої інформаційної агенції TRM Labs, деякі, здавалося б, нормальні торгові платформи стають каналами обходу санкцій. Дві з них, зареєстровані у Великій Британії, виконують роль однієї юридичної особи, обробляючи близько 10 мільярдів доларів США в USDT (переважно у мережі TRON), беручи участь у підозрілих фінансових операціях.
Дані вражають — у 2024 році 87% торгових операцій на цих платформах спрямовані до певних санкціонованих суб’єктів. Ще більш небезпечно, що платформи безпосередньо переказували понад 10 мільйонів доларів у стабільних монетах особам, пов’язаним із фінансуванням тероризму.
Це не поодинокий випадок. Це відображає глибшу проблему: хоча стабільні монети зручні та ефективні, вони також стають плацдармом для відмивання грошей. Що це означає для звичайних користувачів? Вибір легальних платформ із сильними механізмами боротьби з відмиванням грошей стає особливо важливим. Перевірки KYC, можливість відслідковувати джерело коштів — ці, здавалося б, складні процедури, насправді є захистом від залучення до сірої зони.
Прозорість у блокчейні — це меч із двома лезами: вона відкриває злочинцям всі їхні схеми, але й нагадує нам, що ризики скрізь навколо.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Обережність прихованих ризиків: правові пастки у потоках стабільних монет на блокчейні
【币界】За даними слідчої інформаційної агенції TRM Labs, деякі, здавалося б, нормальні торгові платформи стають каналами обходу санкцій. Дві з них, зареєстровані у Великій Британії, виконують роль однієї юридичної особи, обробляючи близько 10 мільярдів доларів США в USDT (переважно у мережі TRON), беручи участь у підозрілих фінансових операціях.
Дані вражають — у 2024 році 87% торгових операцій на цих платформах спрямовані до певних санкціонованих суб’єктів. Ще більш небезпечно, що платформи безпосередньо переказували понад 10 мільйонів доларів у стабільних монетах особам, пов’язаним із фінансуванням тероризму.
Це не поодинокий випадок. Це відображає глибшу проблему: хоча стабільні монети зручні та ефективні, вони також стають плацдармом для відмивання грошей. Що це означає для звичайних користувачів? Вибір легальних платформ із сильними механізмами боротьби з відмиванням грошей стає особливо важливим. Перевірки KYC, можливість відслідковувати джерело коштів — ці, здавалося б, складні процедури, насправді є захистом від залучення до сірої зони.
Прозорість у блокчейні — це меч із двома лезами: вона відкриває злочинцям всі їхні схеми, але й нагадує нам, що ризики скрізь навколо.