Шокуюче розкриття: Іран використовує зареєстровану у Великобританії криптовалютну біржу для переказу 1 мільярда доларів з метою обходу міжнародних санкцій

Блокчейн-аналітична компанія TRM Labs нещодавно опублікувала звіт, який розкриває приголомшливий факт: з 2023 року іранський Ісламський революційний гвардійський корпус через дві криптовалютні біржі, зареєстровані у Великій Британії, перевів близько 1 мільярда доларів США. Звіт показує, що ці дві біржі фактично є однією операційною структурою, причетною до 56% загального обсягу торгівлі з 2023 по 2025 рік, причому більша частина здійснювалася за допомогою стабільної монети USDT у мережі Tron.

Розслідування подій

Звіт TRM Labs детально відстежує ці транзакції. Це агентство через малі депозити та зняття коштів розкриває внутрішню інфраструктуру гаманців бірж і простежує потоки коштів до 187 адрес, контрольованих іранським Ісламським революційним гвардійським корпусом, які були визначені ізраїльськими органами минулого року. Одна з підтверджених транзакцій включає платіж на суму до 10 мільйонів доларів США, що з гаманця іранського гвардійського корпусу на адресу, контрольовану громадянином Ємену, який був під санкціями Міністерства фінансів США. Цей громадянин був внесений до списку через контрабанду іранського палива для фінансування хуситів.

TRM Labs також пов’язує ці біржі з іранським бізнесменом Бабаком Занджані, який за часів колишнього президента Ахмадінеджада допомагав уряду обходити нафтові санкції. Це додатково підкреслює тісний зв’язок між цими біржами та діяльністю Ірану щодо обходу санкцій.

Потоки фінансів

За даними звіту, швидкість зростання транзакцій, пов’язаних із іранським Ісламським революційним гвардійським корпусом, вражає: у 2023 році вона становила лише 24 мільйони доларів, у 2024 — стрімко зросла до 619 мільйонів доларів, а у 2025 — до 410 мільйонів доларів. Такий швидкий ріст свідчить про те, що Іран переходить від окремих криптовалютних операцій до створення спеціалізованої фінансової інфраструктури для систематичного обходу міжнародних санкцій.

Розподіл за часом показує, що Іранський революційний гвардійський корпус використовує криптовалюту для масштабних переказів коштів, що відрізняється від традиційних, менш масштабних способів обходу санкцій.

Варто зазначити, що понад 94% транзакцій виконуються у USDT у мережі Tron, що свідчить про перевагу Іранського революційного гвардійського корпусу швидких транзакцій, низьких комісій та стабільних валют, прив’язаних до долара США, для збереження вартості коштів.

Деталі транзакцій

Дві біржі, зареєстровані у Великій Британії, на перший погляд заявляють про дотримання правил боротьби з відмиванням грошей, але на практиці їхні дії суттєво відрізняються. Одна з них зазначає Іран як заборонену юрисдикцію, а інша — ні. Це дозволяє цим біржам одночасно зберігати формальну відповідність і гнучкість у реальній діяльності, що дає їм можливість обробляти кошти з Ірану.

Звіт вказує, що маршрути проходження коштів через ці біржі дуже складні: вони проходять через гаманці, контрольовані іранським гвардійським корпусом, офшорні посередницькі структури та іранські криптовалютні компанії, формуючи заплутану фінансову мережу.

Анонімність криптовалютних транзакцій і їхня транснаціональність створюють природний захист для таких обходів санкцій, і саме тому іранський Ісламський революційний гвардійський корпус обрав цей канал для масштабних переказів коштів.

Вплив на галузь

Цей звіт став викликом для репутації криптовалютної індустрії. Колишній чиновник Міністерства фінансів США Міад Малеки зазначив: «За два роки 1 мільярд доларів свідчить про те, що цифрові валюти стають фінансовим каналом для іранських тіньових банківських структур». Ця подія свідчить про те, що регуляторний тиск на криптовалютну галузь буде посилюватися, особливо у сферах відповідності міжнародним санкціям і боротьби з відмиванням грошей.

Для легальних криптовалютних бірж це може означати посилення регуляторного контролю та вимог щодо відповідності. Інвестори та регулятори зростаючу увагу приділятимуть процесам дотримання правил біржами, і їм доведеться вкладати більше ресурсів у створення та підтримку ефективних систем відповідності.

Варто підкреслити, що ці активності не відображають ситуацію у всій криптовалютній галузі, а є проблемою окремих бірж, які не мають належних систем контролю.

Важливість відповідності

Для звичайних користувачів криптовалют ця подія підкреслює важливість вибору відповідних бірж. Біржі, що дотримуються правил, зазвичай впроваджують суворі процедури ідентифікації користувачів, системи моніторингу транзакцій і механізми повідомлення про підозрілі активності. Наприклад, Gate дотримується строгих політик KYC (знай свого клієнта) та AML (боротьба з відмиванням грошей), щоб забезпечити відповідність міжнародним стандартам. Ці заходи не лише захищають саму біржу, а й користувачів від потенційних фінансових ризиків і правових проблем.

Регулятори можуть прискорити розвиток глобальної нормативної бази для криптовалют, запроваджуючи більш жорсткі вимоги до реєстрації бірж, посилюючи системи моніторингу транзакцій і сприяючи міжнародній співпраці правоохоронних органів.

При виборі платформи для торгівлі криптовалютами користувачам слід віддавати перевагу тим, що прозоро викладають свої політики відповідності, мають хорошу репутацію у регуляторів і отримали необхідні ліцензії у ключових юрисдикціях.

Тенденції ринку

Зрілість криптовалютного ринку супроводжується постійним удосконаленням регуляторного середовища. Глобальні регуляторні органи посилюють співпрацю, розробляючи більш уніфіковані стандарти для протидії транснаціональним фінансовим ризикам, що виникають через криптовалюти. За даними Gate, станом на 12 січня 2026 року, незважаючи на різні виклики, основні криптовалюти залишаються стійкими. Ціна біткойна коливається в межах 92 166,9 доларів США, а ціна Ethereum — близько 3 162,76 доларів.

Аналітики відзначають, що довгостроковий розвиток криптовалютної галузі залежить від балансу між технологічними інноваціями та регуляторною відповідальністю. З одного боку, блокчейн забезпечує безпрецедентну фінансову інклюзивність і ефективність; з іншого — ефективна регуляція є ключовою для запобігання незаконним активностям і захисту інвесторів. Події, пов’язані з обходом санкцій, можуть викликати короткострокове посилення регуляторного контролю, але у довгостроковій перспективі сприятимуть формуванню більш стабільних і прозорих стандартів роботи галузі.

Відмови британського Управління з санкцій та представника Ірану при ООН щодо коментарів щодо цієї справи, а також відсутність реакції з боку залучених бірж, вже зафіксовані за допомогою технологій блокчейн-аналізу. Коли дослідники блокчейну повністю розкривають внутрішню інфраструктуру гаманців бірж, шлях обходу санкцій перестає бути просто цифровим стрибком між адресами — він стає прозорим потоком коштів. Криптовалютний ринок навчається на цій кривій регуляторної бурі, і кожне розкриття незаконної активності сприяє поступовому вдосконаленню стандартів відповідності.