Знаменитості у соціальних мережах у кількох регіонах стикаються з юридичними наслідками за просування обваленої криптовалютної біржі

Правовий процес проти персоналій соціальних мереж, які підтримували JPEX — платформу, що ошукала жертв на понад $206 мільйонів — просувається вперед після того, як прокурори отримали схвалення суду на відстрочку судового розгляду до 2025 року. Під час слухання у понеділок у Вищому суді Східних магістратських судів судова система наблизилася до вирішення однієї з найважливіших справ про шахрайство з цифровими активами у Гонконгу. Сім з восьми обвинувачених отримали продовження запобіжного заходу, хоча колишній виконавець TVB Чжень Цзюньсі відмовився від цієї опції і залишається під вартою.

Обвинувачені представляють різноманітну групу фігур цифрової епохи: колишнього юриста Лінь Цзунцзе, контент-мейкера Чен Юнї, фітнес-професіонала Чжао Цзінсян і Чжень Цзюньсі. Їм інкримінують змову з метою шахрайства, шахрайське спонукання до інвестицій у віртуальні активи та обробку доходів, які, за припущеннями, походять із серйозних злочинів. Справа привернула увагу до того, наскільки легко публічні особи можуть опинитися у схемах, особливо коли криптовалютні проекти використовують їхню базу підписників.

Ширша мережа шахрайства та географічний охоплення

Що починалося як регіональна криза, переросло у міжнародне розслідування. Окрім інфлюенсерів у Філіппінах і Тайвані, які повідомили про втрати, правоохоронні органи кількох юрисдикцій виявили, що операція поширилася далі, ніж спочатку здавалося. Коли JPEX обвалився у вересні 2023 року, Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу негайно видала попередження про нелегальний статус платформи та шахрайські маркетингові тактики. Наслідки показали, що понад 2700 осіб зазнали фінансових руйнувань, а правоохоронці виявили складну мережу, у якій фігурували 16 обвинувачених.

Розслідування охоплювало кілька кримінальних рівнів: шість осіб, яких звинувачують у ролі основних організаторів, сім, пов’язаних із операціями з криптовалютами поза біржею, та троє, що керували фальшивими акаунтами. Поліція затримала понад 80 осіб під час розслідування. Три підозрювані головні архітектори залишаються у розшуку — Мо Цзунтин, Чжан Цзюньчень і Го Хаолунь, для яких видані червоні повідомлення Інтерполу.

Вплив на індустрію та довіру громадськості

Скандал з JPEX змусив регуляторні органи Гонконгу переглянути підходи до нагляду за віртуальними активами. Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів оновила протоколи публікації інформації про ліцензування та посилила кампанії підвищення обізнаності громадськості щодо ризиків криптовалют. Цей випадок стався під час стратегічного повороту Гонконгу до становлення його як фінансового центру Web3, створюючи суперечність між урядовими амбіціями та зниженням довіри громадськості через масштаб шахрайства.

Наступне судове засідання заплановане на 16 березня, а правоохоронні органи продовжують переслідувати справедливість через кордони, оскільки жертви з Філіппін і Тайваню шукають вирішення разом із скаржниками з Гонконгу.