Глобальний огляд криптовалютних злочинів спрямований на засновника Paradox Metaverse після зв’язків з незаконною вагою-ло...

Розслідування масштабної нелегальної схеми з продажу препаратів для схуднення привернуло нову увагу до проекту Paradox Metaverse, оскільки боротьба з криптовалютними злочинами посилюється у всьому світі.

Розслідування Guardian пов’язує Fasial Tariq з операцією з наркотиками Alluvi

Розслідування Guardian встановило зв’язок між крипто-підприємцем з Нортгемптона Fasial Tariq та тим, що влада описує як найбільшу у світі нелегальну операцію з продажу препаратів для схуднення. Виявлення сталося після обшуку червоної цегляної промислової будівлі в Нортгемптоні наприкінці жовтня, на тлі ширшого зростання крипто-злочинності.

Під час обшуку слідчі вилучили тисячі нелегальних ручок для схуднення бренду Alluvi, сирі хімічні інгредієнти, обладнання для виробництва та готівкою 20 000 фунтів стерлінгів. Деякі з вилучених ручок містили ретратрутид, потужний агонист GLP-1, який ще перебуває у клінічних випробуваннях і не схвалений для медичного застосування. Однак, незважаючи на масштаб операції, на даний момент затримань не було.

Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних виробів (MHRA) підтвердило, що веде розслідування, але не назвало публічно, хто керував схемою. Крім того, регулятор відмовився коментувати конкретно Tariq, посилаючись на триваючі розслідування та чутливість справи.

Корпоративний слід вказує на зв’язок підрозділу Alluvi з підприємствами Tariq

Документи, що їх переглянула Guardian, пов’язують обшукану промислову одиницю з компанією Wholesale Supplements Limited, де Tariq виконує обов’язки директора. Фотографії замовлень клієнтів свідчать, що продукти Alluvi продавалися через сайт Ecommerce Nutri Collectiv, який згодом втратив платіжний сервіс після припинення Stripe його послуг.

Записи Companies House показують, що Ecommerce Nutri Collectiv Limited раніше ділилася адресою з Vantage Commercials Group Limited, ще однією компанією, якою керував Tariq. Однак найяскравішим зв’язком є брендінг на сайті Nutri Collectiv, який перенаправляє користувачів на Paradox Labs, раніше відомий як Paradox Studio, крипто-орієнтований проект, заснований Tariq.

Paradox Labs запустила Paradox Coin разом із ігровим цифровим світом під назвою paradox metaverse, який позиціонується як гра на блокчейні з можливістю заробітку. Онлайн-критики та незалежні розслідувачі згодом звинуватили проект у шахрайстві, піднявши питання щодо його токеноміки та промоційних тактик.

Конфлікт Coffeezilla та деталі розкоші

Крипто-розслідувач Stephen Findeisen, більш відомий як Coffeezilla, публічно викликав Tariq та його брата у широко переглянутому інтерв’ю на YouTube. Під час обміну він поставив під сумнів економіку Paradox Coin, механіку гри та просування за участю інфлюенсерів. Tariq відхилив звинувачення у тому, що він керує схемою швидкого збагачення, і захищав структуру проекту.

Тим часом, контент у соцмережах, пов’язаний з Alluvi, підкреслює розкішний спосіб життя. У кадрах видно яскравий зелений Lamborghini Huracán Spyder, а місцеві мешканці повідомляли журналістам, що розкішні автомобілі, зокрема Rolls-Royce, часто паркувалися біля обшукуваної будівлі в Нортгемптоні. Однак, власність цих автомобілів не була незалежно підтверджена.

Tariq раніше керував компанією Onyx, яка спеціалізувалася на оренді престижних автомобілів та послугах шоферів. Його особистий водійський досвід включає випадок 2018 року, коли його оштрафували на 1185 фунтів і заборонили керувати автомобілем на 12 місяців за неспроможність ідентифікувати водія BMW, який обігнав Ferrari на швидкості понад 135 миль/год. Він лише кілька днів тому знову отримав водійські права після судимостей за керування у стані алкогольного сп’яніння та керування без відповідних прав.

Ризики препарату Alluvi для схуднення

Експерти стверджують, що операція Alluvi підкреслює серйозні небезпеки на тіньовому ринку ін’єкційних препаратів для схуднення. Медичні фахівці попереджають, що ретратрутид ще не завершив клінічні випробування, а його профіль безпеки за межами контрольованих умов не повністю зрозумілий. Крім того, нелегальні ін’єкційні препарати можуть бути забруднені, неправильно дозовані або неправильно стерилізовані.

Можливі наслідки, за словами лікарів, включають важкі інфекції, панкреатит і небезпечні коливання рівня цукру в крові. Незважаючи на ці ризики, сайт Alluvi залишається онлайн, стверджуючи, що продукти недоступні лише через «величезний попит» під час різдвяного періоду. Їхній канал у Telegram продовжує залучати тисячі учасників, які, здається, щодня роблять замовлення.

Місцеві чутки свідчать, що виробництво перемістилося на новий майданчик після обшуку в Нортгемптоні. Однак MHRA повторила, що затримань поки не було, і продовжує відмовлятися від коментарів щодо Tariq, наголошуючи, що розслідування триває і передчасні розголоси можуть ускладнити боротьбу з злочинністю.

Мережі крипто-злочинності під зростаючим глобальним тиском

Справа Alluvi є частиною ширшої тенденції, коли злочинні групи використовують цифрові активи та онлайн-інфраструктуру. Один із джерел із внутрішньою інформацією про нелегальну торгівлю препаратами для схуднення описав тих, хто стоїть за Alluvi, як «жорстоких» операторів, які «зробили шум з перших днів». Це оцінювання відображає зростаючу стурбованість регуляторів щодо агресивних, високопрофільних шахраїв, що використовують криптовалютні рельси.

У листопаді UK’s Serious Fraud Office затримала двох чоловіків, пов’язаних із $28 мільйонним крахом Basis Markets, хедж-фонду, який зник у 2022 році після ймовірного переказу коштів клієнтів на гаманці засновників. Це підкреслює, наскільки складні оператори можуть переходити між традиційними фінансовими структурами та діяльністю у блокчейні.

Тиск з боку правоохоронних органів не обмежується інвестиційними схемами. Три британські чоловіки отримали сумарно 27 років ув’язнення за керування операцією з продажу наркотиків у темній мережі, яка використовувала криптовалюти для платежів. Аналогічно, у листопаді поліція Південної Австралії пред’явила 800 звинувачень і затримала 55 осіб, пов’язаних із кримінальним кільцем, що використовувало криптовалюти, і вилучила 37,9 мільйонів доларів після тісної співпраці з FBI.

Регуляторні прогалини та повільний нагляд за скаргами

Академічні експерти стверджують, що сучасні регуляторні моделі не справляються з швидкістю та масштабами крипто-злочинності. Доктор Пйотр Озєранські у розмові з Guardian зазначив, що нагляд за скаргами рухається занадто повільно, щоб стримати рішучих правопорушників. «Зараз здається, що найгірше, що може статися — це легкий штраф», — сказав він у різкій оцінці.

Озєранські попередив, що тим часом громадськість залишається під загрозою серйозних збитків як у фінансовій, так і у медичній сферах. Крім того, поєднання онлайн-маркетингу, анонімних платежів і трансграничної логістики дозволяє злочинцям швидко відновлювати операції навіть після обшуків або заборон платформ, що, ймовірно, підтверджує приклад Alluvi.

Водночас регулятори запевняють, що посилюють ресурси та міжнародну координацію. Вони стверджують, що нові інструменти для відслідковування потоків у блокчейні, а також посилені партнерства з великими емітентами та біржами починають давати більш часті та вагомі результати у боротьбі з правопорушеннями у 2024 році.

Тиск з боку галузі та правоохоронних органів

Щоб боротися з зростанням відмивання грошей через криптовалюти, викликаним шахрайством, торгівлею наркотиками та експлуатацією людей, Tether, емітент стабівкоіну USDT, уклала партнерство з Офісом ООН з наркотиків і злочинності. Ініціатива спрямована на посилення кібербезпеки та покращення відслідковування нелегальних потоків цифрових активів. Однак ефективність таких співпраць залежатиме від швидкості перетворення розвідки у конкретні справи.

Останні заходи правопорядку показують, що влада розширює свою увагу за межі емітентів токенів і бірж. У США федеральні прокурори пред’явили звинувачення засновнику крипто-АТМ у Чикаго у змові з відмивання грошей, яка нібито перемістила $10 мільйон через кіоски. Паралельно, Міністерство фінансів санкціонувало 19 структур і затримало 55 осіб, пов’язаних із крипто-злочинами, що завдали США збитків на $10 мільярдів у 2024 році.

На цьому фоні проекти, такі як Paradox Coin та пов’язані з ними підприємства, зазнають посиленого контролю з боку слідчих і громадськості. Хоча Tariq продовжує заперечувати будь-які правопорушення у своїй крипто-діяльності, злиття маркетингу у метавсесвіті, нелегальні фармацевтичні препарати та агресивна онлайн-промоція, ймовірно, залишаться у фокусі регуляторів і після 2024 року.

Підсумовуючи, справа з Northampton та Alluvi і перехресні криптовалютні підприємства ілюструють, як цифрові активи, онлайн-платформи та високоризикові медичні продукти можуть перетинатися, посилюючи глобальні заклики до посилення контролю та швидшого міжнародного реагування.