Токен NYC під внутрішнім впливом: команда проекту продає на піках, купує на спадах, отримано понад 1 мільйон доларів прибутку

Згідно з моніторингом даних на блокчейні Bubblemaps, створювач токена NYC виявляє явну підозрілу маніпулятивну поведінку. Цей створювач під час піку ринкової капіталізації видалив близько 2,5 мільйонів доларів США ліквідності USDC, а після зниження ціни на 60% знову докупив приблизно 1,5 мільйонів доларів США USDC, отримавши прибуток понад 1 мільйон доларів США. Це типовий приклад внутрішньої маніпуляції з боку проектної команди, що відображає ризики, характерні для деяких токен-проектів.

Повний процес маніпулятивної тактики

Продаж на піку, купівля на дні

Логіка маніпуляції створювача NYC чітка: у момент високої ціни він виводить ліквідність, щоб отримати прибуток, що безпосередньо зменшує ринкову ліквідність і зазвичай тисне на ціну. Після падіння ціни на 60% він знову купує ліквідність за нижчою ціною, фактично купуючи за низькою ціною.

Ключовим у цій тактиці є часовий фактор. Створювач має внутрішню інформацію про проект і може визначити пікові та низькі точки ціни, щоб оптимально виконати продаж і купівлю.

Порівняння даних

Ризики для інвесторів

Вартість асиметрії інформації

Проектна команда володіє внутрішньою інформацією про токен і плани розвитку, що дає їм перевагу у точному прогнозуванні руху ціни. Звичайні інвестори часто купують на високих цінах, не знаючи про внутрішні наміри команди, і продають на низьких, ставши “жертвами” цієї маніпуляції.

З прикладу NYC видно, що інвестори могли бути залучені у високий момент ціни, а потім зазнати 60% падіння, тоді як команда отримала понад 1 мільйон доларів прибутку.

Поширеність маніпуляцій ліквідністю

Такі маніпуляції не є винятком. За останніми даними, подібні випадки частіше з’являються на ринку криптовалют. Наприклад, у проекті WhiteWhale один “кит” після 30 днів тиші раптово продав токени на 1 мільйон доларів, що спричинило миттєве падіння ціни на 20%, що також свідчить про отримання прибутку через маніпуляції ліквідністю.

Як розпізнати та запобігти цим ризикам

Аналізуйте дані на блокчейні

Інструменти аналізу даних на блокчейні, такі як Bubblemaps, дозволяють відслідковувати зміни ліквідності. Інвесторам слід регулярно перевіряти:

• зміни ліквідності в гаманцях проекту
• час великих коливань ліквідності
• тенденції у володінні токенами командою

Увага до аномальних операцій

Якщо виявляється, що команда швидко змінює ліквідність або видаляє її у високий момент ціни, це зазвичай є ознакою ризику.

Оцінюйте прозорість проекту

Проекти, у яких є справжня впевненість, зазвичай блокують ліквідність або обіцяють довгострокове утримання. Якщо команда часто змінює позиції ліквідності, слід бути обережним.

Висновок

Цей випадок з NYC яскраво демонструє, як команда може отримувати прибуток через маніпуляції ліквідністю. Тактика продажу на піку та купівлі на дні не є складною, але завдає реальних збитків звичайним інвесторам. Це нагадує, що перед участю у токен-інвестиціях потрібно навчитися використовувати інструменти аналізу даних на блокчейні, слідкувати за реальними діями проекту, а не лише довіряти його промо-матеріалам. Подібні пастки з ліквідністю не є рідкістю на крипторинку. Уважність і здатність розпізнавати ці сигнали ризику — важливий крок для захисту своїх активів.