Криптовалютні біржі в Колумбії стикаються з суворими вимогами до дотримання правил у рамках боротьби з ухиленням від сплати податків

Фінансові органи Колумбії посилили регуляторний тиск на сектор криптовалют, зобов’язуючи всі платформи цифрових активів, що працюють у країні, дотримуватися всебічних стандартів звітності даних. Цей крок є значним зсувом у підході регіону до контролю за криптовалютами.

За Рішенням № 000240, виданим Національною податковою та митною адміністрацією Колумбії (DIAN), криптовалютні біржі та інші посередники цифрових активів тепер зобов’язані збирати та систематично звітувати детальну інформацію про своїх користувачів і транзакції. Це вимагає ідентифікації власників рахунків, обсягів транзакцій, частоти переказів, оцінки активів і записів балансу рахунків.

Обсяг і застосовність

Регулювання охоплює широкий спектр, застосовуючись не лише до внутрішніх криптовалютних бірж, а й до міжнародних платформ і сервісних провайдерів, які сприяють транзакціям для резидентів і платників податків Колумбії. Основна мета DIAN — підвищити прозорість на ринку цифрових активів і ефективно боротися з ухиленням від сплати податків, яке може використовувати криптовалютні транзакції.

Терміни звітності та штрафи

Оператори бірж стикаються з критичним терміном: перший всеохоплюючий звіт має бути поданий до останнього робочого дня травня 2027 року, охоплюючи податковий період 2026 року. Недотримання вимог тягне за собою значні наслідки. DIAN встановила штрафи до 1% від загальної суми неповідомлених транзакцій для бірж, які не дотримуються вимог або подають неправдиву інформацію.

Ця структура штрафів підкреслює серйозність вимог щодо дотримання правил і, ймовірно, спонукатиме швидкі дії з боку криптовалютних бірж, які прагнуть уникнути значних фінансових ризиків.

Наслідки для галузі

Ця директива є поворотним моментом для платформ цифрових активів, що працюють у Колумбії, вимагаючи від них інвестувати в покращення систем відповідності та управління даними. Біржі тепер повинні балансувати між захистом приватності користувачів і суворими урядовими вимогами до звітності, що кардинально змінює їх операційні рамки у регіоні.