Трейдери отримують мільйонні доходи, ловлячи ринкові аномалії, розкриваючи ризики ліквідності Meme-койнів

Точковий арбітраж на ринку

З початку Нового року трейдер на ім’я Vida зафіксував рідкісну цінову аномалію на ринку криптовалютних деривативів і отримав прибуток близько 1 мільйона доларів США. Ця операція стосувалася токена BROCCOLI714 з низькою ліквідністю на BNB-ланцюзі, і подія сталася в ранковий час в Азії.

Vida за допомогою автоматизованої системи моніторингу виявила сигнали аномалії — система постійно відслідковує великі коливання цін і різницю між спотовим і ф’ючерсним ринками. Коли вона помітила, що у книзі замовлень контрагентів з’явилися аномальні ордери на сотні тисяч, Vida запідозрила можливу маніпуляцію ринком або системний збій. За її словами, ці великі спотові покупки виглядали підозріло, що спровокувало швидку реакцію торгів.

Подальша логіка дій Vida полягала в тому, щоб швидко відкривати довгі позиції при зростанні цін через покупний тиск і одразу ж закривати їх у коротку позицію, коли ліквідність ринку відновлювалася, отримуючи прибуток із короткочасного дисбалансу. Весь процес виконувався автоматизованою торговою системою, і торгові записи показують кілька спроб розміщення ордерів на ф’ючерсний контракт BROCCOLI714.

Питання, що стоять за ринковими аномаліями

Щодо джерела цієї події, спочатку в мережі поширювалася інформація про те, що рахунок був зламаний хакерами. Однак відповідна платформа пізніше опублікувала заяву, що спростовує цю версію, зазначаючи, що їхні системи безпеки та управління ризиками працюють належним чином, і не виявлено ознак зломів або витоку даних.

Проте Vida висловила скептицизм щодо офіційних пояснень. Вона зазначила, що використання десятків мільйонів USDT у спотових операціях для таких дій більше нагадує безпричинне благодійне «роздування» ціни, і така аномальна поведінка може свідчити про глибші структурні проблеми в ринковій екосистемі. Це викликало роздуми щодо середовища торгівлі токенами з низькою ліквідністю і прозорості книг ордерів.

Вогонь Meme-коінів підвищує активність у мережі

На тлі цього, BNB-ланцюг переживає хвилю Meme-коінів. Ці токени, натхненні відомими індустріальними особами та їхніми улюбленими тваринами, швидко набули популярності на цій мережі, підвищуючи її активність.

За даними платформи аналітики Nansen, кількість активних адрес на день у BNB-ланцюзі на початку року була меншою за 1 мільйон, але з підвищенням популярності Meme-коінів активність швидко зросла. До середини вересня кількість активних адрес у BNB-ланцюзі сягнула рівня Solana. Частково це пояснюється тим, що після зниження популярності подібних токенів на Solana, трейдери та учасники переключилися на BNB-ланцюг у пошуках нових можливостей.

До кінця 2024 року кількість щоденних активних користувачів BNB-ланцюга перевищила 2,6 мільйона, і він посів друге місце за загальною кількістю активних адрес і обсягом торгів за рік. Ці дані чітко відображають реальний вплив феномену Meme-коінів на екосистему — за допомогою недорогих і високоприбуткових токенів залучається велика кількість користувачів до мережі.

Висновки для ринку

Ця подія та зміни у галузевих даних відкривають реальність сучасного ринку криптоактивів: у середовищі з низькою ліквідністю та на нестандартних ланцюгах існує високий ризик ринкових аномалій. Трейдери використовують технічні засоби для швидкого захоплення цих короткочасних дисбалансів, а платформи мають удосконалювати системи моніторингу торгів і управління ризиками, зокрема у сфері прозорості книг ордерів і виявлення аномальних операцій.

Одночасно, вибуховий ріст Meme-коінів приносить нових користувачів у блокчейн-екосистему, але також відкриває потенційні ризики ліквідності та маніпуляцій цінами у цій категорії активів. Це нагадує учасникам бути більш обережними і уважними до ознак аномалій на ринку при пошуку високих прибутків.