DOJ звинувачує венесуельського громадянина у схемі відмивання криптовалюти на $1 мільярдів

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: DOJ Обвинувачує венесуельського громадянина у $1 Мільярдній схемі відмивання криптовалюти Оригінальне посилання: Міністерство юстиції цього тижня пред’явило обвинувачення венесуельському громадянину за ймовірне використання криптовалютних бірж у схемі відмивання грошей на суму $1 мільярдів.

Згідно з скаргою, кошти переміщувалися в США та з них. Вихідні напрямки включали “ризикові” юрисдикції, такі як Колумбія, Китай, Панама та Мексика.

Мультиетапне маршрутизування криптофондів

Згідно з судовими записами, 59-річний Хорхе Фігеїра з Венесуели звинувачується у використанні кількох банківських рахунків, акаунтів криптовалютних бірж, приватних криптогаманців та офшорних компаній для переміщення та відмивання незаконних коштів через кордони.

“Залучаючи підлеглих і здійснюючи сотні переказів, Фігеїра намагався приховати характер коштів, потенційно сприяючи злочинній діяльності у багатьох країнах,” заявив спеціальний агент ФБР Рід Девіс у заяві.

Фігеїра нібито пройшов багатоступеневий процес, який включав конвертацію коштів у криптовалюту та маршрутизацію їх через мережу цифрових гаманців. Криптоактиви потім переміщувалися через структуровану послідовність для приховування їхнього походження.

Повідомляється, що він надсилав кошти постачальникам ліквідності для конвертації криптовалюти у долари, а потім переводив їх на свої банківські рахунки і, зрештою, до кінцевих отримувачів.

Справа проти Фігеїри наразі розглядається у Східному окрузі Вірджинії. Прокурор США Ліндсі Халліган підкреслила, що обсяг залучених коштів становить значний ризик для громадської безпеки.

“Відмивання грошей на цьому рівні дозволяє транснаціональним злочинним організаціям діяти, розширюватися та завдавати реальної шкоди. Ті, хто переміщує незаконні кошти на мільярди, повинні очікувати ідентифікації, зупинки та повної відповідальності згідно з федеральним законом,” сказала Халліган у заяві.

Якщо їх визнають винними, Фігеїра може отримати до 20 років ув’язнення.

Це одна з кількох розслідувань, що з’явилися за останній рік. Разом вони підкреслюють зростаюче використання криптовалют для сприяння незаконній діяльності.

Зростання незаконних потоків криптовалюти попри контроль

Злочини з криптовалютами досягли рекордного рівня у 2025 році, і тенденція, здається, продовжує зростати у новому році.

Згідно з недавнім звітом Chainalysis, незаконні адреси отримали щонайменше $154 мільярдів минулого року. Ця цифра становила зростання на 162% порівняно з 2024 роком.

Стейблкоїни, зокрема, стали улюбленим активом злочинців. У 2020 році Біткоїн становив приблизно 70% незаконних транзакцій, тоді як стейблкоїни — лише 15% від загального обсягу.

Стейблкоїни стали активом вибору для незаконних фінансів.

Через п’ять років ця тенденція змінилася. У 2025 році стейблкоїни становили 84% від усіх обсягів незаконних транзакцій. Використання Біткоїна зменшилося до всього 7%.

Внаслідок цього основні емітенти стейблкоїнів були змушені втрутитися. У неділю Tether, емітент USDT, заморозив понад $180 мільйонів у один день через підозрілу активність, виявлену у гаманцях на базі Tron.

Цей випадок також підкреслив зростаючу координацію між правоохоронними органами, емітентами стейблкоїнів та платформами аналітики блокчейнів.