В'єтнамська поліція розкрила схему міжнародного шахрайства з криптовалютами, затримано 5 осіб, сума залучених коштів становить 530 000 доларів США

За останніми новинами, поліція В’єтнаму затримала 5 підозрюваних у криптовалютних шахрайствах у районі Дананга, залучені кошти склали 140 мільярдів в’єтнамських донгів (приблизно 53,28 тисяч доларів США). Ця група базується в Камбоджі та здійснює шахрайство, імітуючи торгівлю на Nasdaq, а потім обмінює викрадені кошти на криптовалюту для приховування слідів. Ця справа відображає організований характер跨境них крипто-шахрайств та нові методи відмивання коштів.

Ретельно спланована шахрайська ланцюг

Професійність шахрайських методів

Ця група має досить зрілий процес злочинної діяльності, що включає кілька ретельно спланованих етапів:

• Імітація відомих бірж: підробка Nasdaq для обману, використання довіри до бренду реальної біржі
• Фальшиве управління акаунтами: створення десятків фальшивих акаунтів у Zalo та Telegram для формування ілюзорної торгової екосистеми
• Маскування особистості: видавання себе за інвестиційних експертів, публікація фальшивих торгових активностей та фальшивих даних про прибутки
• Заманювання інвестицій: систематичне залучення жертв до вкладення коштів через ці фальшиві особистості та акаунти

Це не просто онлайн-шахрайство, а злочинна група з цілісною системою обману.

Особливості організованої跨境ної співпраці

Ця група базується в Камбоджі та здійснює злочинну діяльність у районі Дананга, що відображає типові характеристики跨境них шахрайств:

• Вибір регіонів з слабким рівнем правопорядку для базування
• Розподілення злочинної діяльності між різними країнами
• Наявність “потужної телекомунікаційної мережі та електронних пристроїв”, що свідчить про технічну підтримку групи

Шлях відмивання коштів через криптовалюту

Триетапний метод переказу

Викрадені кошти проходять через ретельно спроектований процес відмивання:

Ключовим є використання анонімності та невідстежуваності криптовалют для приховування викрадених коштів. Як тільки кошти потрапляють у криптоекосистему, традиційна банківська регуляція стає безсилою для їх відслідковування.

Попередження для галузі

Ця справа виявила кілька важливих проблем:

Соціальні мережі стають інструментами шахрайства: відкритість Zalo та Telegram дозволяє шахрайським групам легко створювати фальшиві акаунти, а механізми верифікації на цих платформах досить слабкі.

Бренди бірж зловживають: імітація відомих бірж — поширена шахрайська тактика, яка легко вводить інвесторів в оману.

Криптовалюти використовуються для відмивання: хоча це не проблема криптовалют сама по собі, їх активно використовують злочинці для приховування коштів.

Підсумки

Затримання поліцією В’єтнаму демонструє, що країни Південно-Східної Азії посилюють боротьбу з крипто-шахрайствами. Однак, враховуючи організованість цієї справи, можна припустити, що подібних груп може бути кілька. Інвесторам слід пам’ятати кілька важливих порад: не слід довіряти біржам лише через їхню відомість, бути особливо обережними з інвестиційними проектами, рекомендованими у соцмережах, справжні інвестиційні експерти ніколи не рекомендують проекти у соцмережах. Також, здатність регуляторів跨境но співпрацювати у боротьбі з шахрайством зростає, що підвищує ризики для злочинців.