В'єтнамська поліція розкрила масштабну схему криптовалютного шахрайства, п’ять підозрюваних видавали себе за інвестиційних експертів і займалися транснаціональним відмиванням грошей

NonFungibleDegen · 2026-01-18T08:56:12+00:00

В'єтнамська поліція нещодавно у місті Дананг зірвала транснаціональну групу з криптовалютного шахрайства, яка базувалася в Камбоджі, та затримала п’ятьох підозрюваних. Ця група маскувалася під біржу NASDAQ, використовувала фальшиві рахунки та перебільшувала прибутки, щоб спонукати жертв інвестувати, та привласнила 14 мільярдів в'єтнамських донгів, застосовуючи складні схеми відмивання грошей, що ускладнює відстеження коштів. Ця подія знову нагадує інвесторам про необхідність обережно перевіряти інвестиційні канали.

NonFungibleDegen

2026-01-18 08:56:12

Генерація анотацій у процесі

【区块律动】Нещодавно поліція В’єтнаму у районі Зянгану зірвала транснаціональну схему шахрайства з криптовалютами, затримавши п’ятьох головних підозрюваних. Ця банда, яка базується в Камбоджі, у рівні мафії, ретельно маскувалася, видаючи себе за біржу Nasdaq, відкриваючи масові фальшиві акаунти на Zalo та Telegram, створюючи мережу пасток.

Їхня схема дуже поширена, але дуже ефективна: самозвані інвестиційні експерти заманюють жертв, вигадуючи торгові дані для створення ілюзії прибутковості, формуючи оптимістичну атмосферу інвестицій. Так вони поступово знімають з людей обережність.

За даними поліції В’єтнаму, ця група викрала загалом 14 мільярдів в’єтнамських донгів (близько 53.28 мільйонів доларів США). Важливо — їхні методи відмивання грошей також були “професійними”: спершу кошти переводилися на кілька банківських рахунків, здійснювалися багаторівневі перекази для створення хаосу, а потім конвертувалися у криптовалюту для зняття слідів транзакцій. Такий крипто-оброблений підхід ускладнює відстеження руху коштів.

Цей випадок знову нагадує нам, що перед входом у будь-який інвестиційний канал потрібно ретельно перевіряти та бути обережним. Фальшиві біржі, підроблені експерти, обіцянки швидкого збагачення — це завжди класичний набір шахрайських схем.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

16 лайків

Нагородити
16
6
Репост
Поділіться

Прокоментувати

0/400

ShitcoinConnoisseur

· 8год тому

Знову старі схеми, я давно звик до фальшивих акаунтів у Zalo та Telegram. Справді, чому ще є люди, які потрапляють на цей шахрайський трюк? Просто подивіться на дані торгів — там повно недоліків. Процес відмивання грошей насправді не новий: багаторівневі перекази, виведення криптовалюти, поліція розкриває один за одним, але все одно з’являються нові "чайники". Мем про головний офіс у Камбоджі вже вийшов з моди, змінюється лише місце, а тактика залишається та сама — справжній фейл. 140 мільярдів юанів звучить багато, але у доларах це всього 53 тисячі, подумайте, чи вигідно цим "інвестиційним" витратам? У групах Telegram найчастіше питають: "Чи можу я приєднатися, щоб швидко заробити?" — я одразу додаю у чорний список. На мою думку, замість розкриття цих малих груп краще зробити більш жорсткий контроль на біржах. Після цієї новини обов’язково з’являться люди, які скажуть: "Мій друг саме там" — ха-ха-ха. Підробляти Nasdaq? Це занадто погано, навіть ті, хто трохи розуміє торгівлю, одразу зрозуміють.