В'єтнамська поліція розкрила транснаціональну схему криптовалютного шахрайства: 5 осіб під виглядом біржі ошукали 530 000 доларів США

SignatureVerifier · 2026-01-18T09:00:13+00:00

Поліція В'єтнаму у місті Дананг затримала п'ятьох підозрюваних у шахрайстві, група діяла на базі Камбоджі, займаючись криптовалютним шахрайством. Вони імітували Nasdaq, привласнили 14 мільярдів в'єтнамських донгів, використовуючи фальшиві рахунки для заманювання інвестицій. Злочинні доходи через кілька рахунків переводилися та обмінювалися на криптовалюту, попереджаючи людей бути обережними з незнайомими рекомендаціями щодо високих доходів.

SignatureVerifier

2026-01-18 09:00:13

Генерація анотацій у процесі

【Біржовий світ】 В’єтнамська поліція затримала п’ятьох підозрюваних у шахрайстві у районі Дананга. Операційний сценарій цієї групи звучить трохи знайомо — з Камбоджі як основною базою, спеціалізується на крипто-шахрайствах.

Що вони зробили? Простими словами — підробка. Підозрювані імітували вигляд біржі NASDAQ, а потім викрали 14 мільярдів в’єтнамських донгів (приблизно 53,28 тисяч доларів США). Звучить не дуже велике число, але це лише один випадок.

Деталі їхньої методики заслуговують на особливу увагу. Ці люди обладнали повний комплекс телекомунікаційного та електронного обладнання, щоб запускати весь шахрайський механізм прямо з їхнього житла у Данангу. Вони відкрили десятки фальшивих акаунтів у Zalo та Telegram, потім видавали себе за інвестиційних експертів, фінансових консультантів і подібних фігур, вигадуючи різні фальшиві торгові активності, щоб заманити жертв. Люди, яких обдурили, вкладали гроші, і у звітах показувалося, що вони отримують величезний прибуток, хоча насправді все було фальшивкою.

Останній крок, з точки зору боротьби з відмиванням грошей, є найважливішим: ці шахрайські доходи переказувалися через кілька банківських рахунків і в кінцевому підсумку конвертувалися у криптовалюту. Мета цього — використати анонімність блокчейну для приховування джерела коштів.

Цей випадок нагадує нам, що шахрайські біржі та фальшиві інвестиційні консультанти все ще активні. Якщо ви натрапили у соцмережах на пропозиції високих доходів або на незнайомих людей, які обіцяють прибутки, будьте обережні — не зайвим буде проявити пильність.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

10 лайків

Нагородити
10
7
Репост
Поділіться

Прокоментувати

0/400

FOMOSapien

· 17год тому

Знову ця схема, підроблені біржі з фальшивими акаунтами, скільки потрібно обдурити юрисів, щоб зібрати 53 000... --- Десятки фальшивих акаунтів у Zalo і Telegram, що імітують майстрів, справжній геніальність, ця тактика вже на кожному кроці --- 53 тисячі доларів просто зникли, де ж точка зупинки для потерпілих --- Головний офіс у Камбоджі, операції у В'єтнамі, транснаціональна шахрайська група, яка зробила Південно-Східну Азію своїм приватним садом --- Фальшиві звіти, наповнені до краю, мені цікаво, хто повірить у таку низькосортну брехню --- Повна система телекомунікаційних пристроїв лише для того, щоб обдурити цю суму грошей, яка має бути настільки низькою, щоб варто було так морочитися --- Відкриття десятків фальшивих акаунтів, скільки ж потрібно бути безтурботним, краще вже йти all in на якусь криптовалюту і грати в азартні ігри --- Крок проти відмивання грошей був вирізаний, ха, це, безумовно, найцікавіша частина --- Знову шахрайство у Telegram, ця платформа справді стала раєм для шахраїв --- Обман інвестиційного експерта, цю тактику можна побачити у кожному медвєдевому ринку, коли ж нарешті навчаться на своїх помилках