Нещодавно знову було викрито один із типових випадків криптовалютного шахрайства. Поліція В'єтнаму у місті Дананг затримала п’ятьох підозрюваних, які базувалися в Камбоджі та здійснювали шахрайські операції — безпосередньо імітуючи відомий біржовий майданчик, щоб обманути людей, і в кінцевому підсумку викрали 140 мільярдів в'єтнамських донгів.

Цей спосіб шахрайства не є новим, але він дійсно дуже жорсткий. Вони масово створювали фальшиві акаунти в Zalo та Telegram, видаючи себе за "інвестиційних експертів" або "фінансових консультантів", і розповідали жертвам про нереальні прибутки, щоб поступово залучити їх до інвестування. Головне — всі цифри доходів, які вони називали, були вигаданими — реальні прибутки були фальшивими.

Як тільки гроші потрапляли до їхніх рук, вони починали їх переказувати. Через кілька банківських рахунків вони здійснювали багаторазові перекази, а потім обмінювали їх на криптовалюту — це робили для того, щоб приховати джерело коштів і ускладнити їхнє відстеження. Цей випадок нагадує всім, що у сфері інвестицій потрібно бути обережним — не дозволяйте високим обіцянкам прибутку засліпити вас, лише офіційні канали є гарантією безпеки.