Нещодавно правоохоронні органи В'єтнаму у районі Зіангаї викрили масштабну схему криптовалютного шахрайства. П’ять підозрюваних, які діяли з Камбоджі, ретельно спланували масштабну інвестиційну аферу — імітуючи інтерфейс біржі NASDAQ, вони створили десятки фальшивих акаунтів у соціальних мережах, таких як Zalo і Telegram.

Мошенники використовували простий і грубий підхід: видавали себе за "інвестиційних консультантів", зв’язуючись із жертвами, публікуючи фальшиві торгові дані та звіти про прибутки, обіцяючи високі доходи. Як тільки жертви вносили гроші, вони одразу ж зникали з коштами. За даними поліції, обсяг залучених коштів у цій схемі досяг 14 мільярдів в’єтнамських донгів, що приблизно дорівнює 53,28 тисячам доларів США.

Ще більш хитро — шахрайська група не витрачала ці гроші напряму, а розподіляла їх між кількома банківськими рахунками для переказу, а потім конвертувала у криптовалюту для відмивання походження коштів. Така багаторівнева схема руху коштів ускладнює їх відстеження. Ця справа знову нагадує інвесторам: при виборі торгової платформи обов’язково перевіряйте офіційний статус, будьте обережні з "експертними рекомендаціями" у соцмережах, і будь-які інвестиційні пропозиції з високими обіцянками прибутку слід ретельно обдумати.