Велика Британія конфіскувала 64 мільйони R$ у "Королеви криптовалют"

Джерело: PortaldoBitcoin Оригінальна назва: Великобританія конфіскувала R$ 64 мільйони у “Королеви криптовалют” Оригінальне посилання: Влада Гёрнсі, залежної території Британської корони, конфіскували £ 9 мільйонів (R$ 64 мільйони) активів, пов’язаних із шахрайством OneCoin, одного з найбільших і найтриваліших шахрайств у сфері криптовалют, коли-небудь зафіксованих.

Влада не деталізувала, які цифрові активи були залучені, але оцінили їхню вартість у трохи менше ніж £ 9 мільйонів, згідно з недавньою статтею, що цитує процеси у Королівському суді.

Конфіскація відбулася після того, як Королівський суд ухвалив зберегти іноземний наказ про конфіскацію, поданий від імені німецьких органів у Бієльфельді, на основі законів Гёрнсі щодо злочинних продуктів, оновлених у 2024 році для регулювання конфіскованих активів.

Влада не повідомила, чи інші активи, пов’язані з OneCoin, все ще перебувають на розгляді. Нові кримінальні звинувачення не були оголошені. За повідомленнями, кошти зберігалися на рахунку RBS International у Гёрнсі, на ім’я Aquitaine Group Limited.

Крах OneCoin і зникла “Королева крипто”

Ruja Ignatova з’явилася як публічне обличчя OneCoin у середині 2010-х років, просуваючи її глобально як революційну криптовалюту, хоча проект не мав функціонального блокчейну. У 2017 році, коли регулятори та промоутери наближалися, OneCoin зазнав краху, а Ignatova зникла, зникнувши напередодні публікації звинувачень у США щодо шахрайства, пов’язаного з схемою.

У наступні роки розслідування розширилися по кількох юрисдикціях, тоді як промоутери переслідували асоційованих осіб і відстежували кошти, пов’язані з багатомільярдним зняттям OneCoin. Судові процеси у США та Європі висунули звинувачення високопосадовцям, включаючи брата Ignatova, тоді як докази показали, що ресурси циркулювали через офшорні структури та фінансові центри.

У 2022 році міжнародна співпраця ще більше підняла справу, з FBI, додавши Ruja Ignatova до списку десяти найбільш розшукуваних злочинців, а Europol внесла її до свого реєстру найбільш розшукуваних.

Останні репортажі залишають загадку відкритою, з твердженнями, що йдеться про ймовірні спостереження в Росії, а також теорії, що Ignatova могла бути вбитою роками раніше. До сьогодні Ignatova залишається однією з найбільш розшукуваних злочинців FBI, а її місцезнаходження залишається невідомим.

Шахрайство було б складніше зараз

“Шахрайство OneCoin передує сучасним можливостям детекції on-chain. Поточні системи виявлення загроз здатні ідентифікувати підозрілі шаблони в реальному часі, включаючи транзакції, фінансовані службами мікшування”, сказав Охад Шперлінг, генеральний директор компанії з модульної безпеки Web3.

За словами Шперлінга, якби ці технології “існували і були широко впроваджені” у 2014 році, коли був запущений OneCoin, схема “може бути зупинена раніше за допомогою автоматичного сигналізування про аномальні шаблони транзакцій і взаємодій із неперевіреними контрактами”.

Відновлення у Гёрнсі становить лише “близько 0,2% від загальних збитків OneCoin” і показує, що все ще існують “значні перешкоди для всебічного відновлення активів у випадках криптовалютних шахрайств”.

Злочинці все ще контролюють десятки мільярдів доларів у криптоактивах, але відновлення ускладнюється тим, що влада повинна отримати приватні ключі або конфіскувати кошти на централізованих біржах — обидва варіанти ускладнені, коли підозрювані не перебувають під вартою, пояснив Шперлінг.

Злочинці все частіше використовують “техніки, що підвищують приватність, з монетами приватності, які становлять 42% транзакцій криптовалют у dark web у 2024 році”. Це робить відновлення “експоненційно складнішим”, додав він.

Незважаючи на це, за словами Шперлінга, існує причина для “обережного оптимізму” щодо можливості відновлення у найближчі роки. Найбільш актуальна можливість — у запобіганні, з прогресом у моніторингу on-chain, що полегшує ідентифікацію потенційно шахрайської діяльності “на ранніх стадіях, до досягнення катастрофічних масштабів OneCoin”.