Một cuộc đàn áp lớn vừa diễn ra. Các cơ quan chức năng của Mỹ đã phối hợp với Mexico để triệt phá các hoạt động đánh bạc nghi ngờ đang rửa tiền cho các băng nhóm ma túy ở Mỹ Latinh. Cú đập xuống rất mạnh—nhiều cá nhân đã bị trừng phạt, và 10 sòng bạc hiện đang bị nhắm đến.

Hành động thi hành như thế này không xảy ra trong một không gian trống. Các cơ quan quản lý tài chính trên toàn cầu đang siết chặt các dòng tiền bất hợp pháp, và những sòng bạc này bị cáo buộc đã đóng vai trò là các nút trung chuyển rửa tiền quan trọng. Động thái này báo hiệu ý định nghiêm túc của Washington trong việc siết chặt các kênh tài trợ của băng nhóm, đặc biệt là những kênh khai thác các doanh nghiệp tiền mặt ở khu vực xám.

Đối với bất kỳ ai theo dõi các xu hướng tuân thủ trong tài chính kỹ thuật số, điều này rất quan trọng. Các hoạt động tiền mặt truyền thống và các hệ thống crypto mới nổi đều phải đối mặt với sự giám sát tương tự khi nói đến các khuôn khổ chống rửa tiền.