掃描下載 Gate App
qrCode
更多下載方式
今天不再提醒

一場重大打擊剛剛發生。美國當局與墨西哥合作,打擊涉嫌爲拉丁美洲毒品 cartel 轉移現金的賭博操作。重拳出擊——多名個人被制裁,10家賭場現在成爲了重點目標。



這種執法行動並不是在真空中發生的。全球金融監管機構正在收緊對非法資金流動的監管,而這些賭博場所據稱是關鍵的洗錢節點。這一舉動表明華盛頓切斷卡特爾融資渠道的嚴肅意圖,尤其是那些利用灰色地帶現金業務的渠道。

對於任何關注數字金融合規趨勢的人來說,這都很重要。傳統現金操作和新興的加密貨幣通道在反洗錢框架方面都面臨類似的審查。
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 3
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
probably_nothing_anonvip
· 7小時前
賭場洗錢這套老把戲總算被逮住了,不過真正的大頭估計還在暗網呢 加密還得繼續被審查,反正都一樣的套路,換個馬甲繼續來 這次聯動果然還是針對現金流...懂的都懂 卡特爾的錢永遠比監管快一步,打掉十家還有百家在運轉 有意思的是他們還沒想清楚怎麼管密碼貨幣呢,傳統洗錢都搞不完 賭博場所當幌子,這麼明顯的操作還能騙這麼久? 合規審查越來越緊了,感覺灰色空間在逐漸消失 說白了就是堵住現金通道,但數字世界的漏洞依然一大堆
查看原文回復0
TrustMeBrovip
· 7小時前
臥槽,賭場洗錢這套路終於被抄了 傳統金融和幣圈一樣難逃啊,都得盯着 真搞不懂這些人怎麼想的,還想躲過五眼聯盟 compliance這塊越來越嚴了,朋友們得上心 十家賭場?這次動靜可真不小 現金流量表都得過一遍了,壞消息 合規成本又要上去了吧 怎麼什麼都想洗錢,腦子沒事吧
查看原文回復0
Degen_Dreamervip
· 7小時前
臥槽賭場也成了洗錢工具?早該查了 --- 這下傳統金融也被逼上絕路了,加密還得更小心啊 --- 美墨聯手打擊毒品資金,感覺才剛開始 --- 灰色地帶現金業務要涼?那些人真敢玩 --- 反洗錢框架越來越嚴了,咱們該怎麼辦呢 --- 十家賭場一起封,這力度確實硬核 --- 現金操作和幣圈一樣被盯上,有點慌啊 --- 終於動真格了,之前整天睜眼瞎 --- 加密審查這麼嚴,傳統金融也跑不了 --- 卡特爾的錢都往哪兒去啊,估計還得找別的道
查看原文回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)