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英國欺詐辦公室調查$28M 加密貨幣基金崩潰,拘捕兩人

來源:加密貨幣新聞網 原標題:英國欺詐辦公室調查$28M 加密貨幣基金崩潰,逮捕兩人 原文連結: https://cryptonews.net/news/security/32021168/ 英國檢察官正在調查一個失敗的加密貨幣項目,該項目在關閉之前從零售投資者那裏籌集了數千萬資金。

英國嚴重欺詐辦公室周四表示,已逮捕兩名男子,作爲對Basis Markets的調查的一部分,該公司是一家倒閉的加密貨幣對沖基金,涉嫌欺詐投資者超過$28 百萬。

辦公室在赫恩希爾和布拉德福德附近執行了搜查令,查獲了數字設備和文件。有關當局懷疑身分仍未披露的男子與2021年11月至12月之間進行的兩輪融資相關的欺詐和洗錢。

Basis Markets能夠通過兩次公開籌款至少籌集到$28 百萬:一次是在2021年11月通過NFT會員銷售,另一次是在12月通過代幣發行,根據SFO的說法。這些資金旨在向零售投資者推出"加密貨幣對沖基金"套利策略。

“隨着我們加密貨幣能力的不斷擴展,我們決心追究那些試圖利用加密貨幣欺騙投資者的任何人,” 證券及期貨事務監察委員會(SFO)主任尼克·埃夫格雷夫在一份聲明中表示。

調查仍在進行中,SFO已請求公衆提供任何可能有助於調查的信息。

在英國當局宣布調查後的幾個小時內,BASIS代幣暴跌近40%,最終當天以28%的虧損收盤。根據CoinGecko的歷史數據,該代幣自2022年4月27日起實際上已處於死亡狀態,當天有1080萬美元被拋售。

“SFO表示,到同年六月,投資者被告知,由於擬議的新美國法規,該項目無法按計劃進行。”

Basis Markets 自我介紹爲 “無方向交易的收益優化器”。根據文獻證據,其中一位創始人,以 TraderSkew 爲化名,並在一場投資者電話會議中被稱爲 Adam,表示:“我們的方向是我們要建立一個去中心化的流動性池。有限的股權所有者[…] 你將擁有所有資產。”

該個人似乎是亞當·科布-韋布,48歲的英國國籍,通過2023年的CFTC文件確認,該委員會因科布-韋布在推廣Basis Markets期間對石油期貨合約進行虛假交易而罰款15萬美元。

投資者被承諾通過基差交易獲得低風險收益,這是一種利用市場間期貨溢價的策略。根據《加密貨幣偵探調查》發布的一系列調查,資金 allegedly 直接流向了匿名團隊控制的個人錢包。

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智能合约捉虫人vip
· 2小時前
又又又又塌了,這次的韭菜得虧多少啊
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MetaverseMigrantvip
· 3小時前
又來一個,這回2800萬美金說沒就沒
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天台VIP会员vip
· 3小時前
又是這套路,28M就能翻車?散戶血本無歸呗
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Layer2套利者vip
· 3小時前
哈哈 $28M 流動性漏洞,他們現在才抓人?取證一定很慘烈……可能連他們的錢包轉帳都沒優化好。說真的,太菜了。
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