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SEC重拳出擊:17億美元加密傳銷案宣判,騙子套路曝光
又一個「一夜暴富夢」破滅
SEC最近對HyperFund案的起訴結果出爐:兩位操盤手Sam Lee和Brenda Chunga(網名「Bitcoin Beautee」)因涉嫌詐騙被指控,其中Chunga已認罪。這個號稱有真實挖礦業務的「投資平台」實際上是徹頭徹尾的龐氏騙局,受害者損失超過17億美元。
騙局是怎麼運作的
這個從2020年6月一直運營到2022年的方案有幾個典型信號:
虛假承諾:宣稱有穩定的挖礦收益,承諾高額回報
包裝手段:甚至雇了一個演員當CEO,計劃在香港上市來增加可信度
資金流向:集資款沒有用於宣傳的業務,反而進了組織者的私人腰包(購買奢侈品等)
關聯黑網:HyperFund只是冰山一角,它還關聯了HyperCapital、HyperVerse、HyperTech等多個可疑實體。其中HyperVerse的另一個騙子Rodney Burton(「Bitcoin Rodney」)因挪用超過700萬美元被逮捕
SEC的警告
SEC執法部門主管Gurbir Grewal直言:「加密領域的不規範為騙子提供了溫床,他們承諾輕鬆賺錢,卻完全不披露投資者應該了解的風險資訊。」
這不是第一次了。早在2013年,SEC就警告過虛擬貨幣可能被用於龐氏騙局。十多年過去,這類騙局只是變得更複雜、更難識別。
對投資者的啟示