22歲男子承認替$263 萬加密幣集團洗錢

來源：DefiPlanet
原標題：22歲男子認罪為[image]百萬加密犯罪集團洗錢
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快速摘要

• 22歲的Evan Tangeman承認參與一項有組織犯罪及貪腐組織法（(RICO)）共謀案。
• 起訴罪名涉及為一個竊取約4,100枚$BTC、當時價值$263 百萬的犯罪集團洗錢超過350萬美元。
• Tangeman是針對2023年10月至2025年5月期間社交工程詐騙案調查中，第九位認罪的被告。

居住在加州的22歲Evan Tangeman今日承認參與一項有組織犯罪及貪腐組織法（(RICO)）共謀案，該案涉及一項$263 百萬的社交工程加密詐騙行動。Tangeman於美國地方法院法官Colleen Kollar-Kotelly面前認罪，承認為該犯罪集團洗錢超過350萬美元。他的認罪，使其成為本案持續調查中第九位被定罪的被告。

美國司法部宣布了這起認罪事件，指出該社交工程犯罪集團自2023年10月營運至2025年5月。該犯罪集團最初源自線上遊戲平台上的朋友網絡，橫跨美國多個州，包括加州、康乃狄克州、紐約州及佛羅里達州，並延伸至海外。該詐騙行動成功竊取了約4,100枚$BTC，當時價值(百萬，現今已增值至)百萬。

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犯罪集團利用竊取的數據鎖定受害者

該犯罪集團採用多面向策略，包括駭客、組織者、目標辨識者、打電話者與竊賊，專門針對受害者的硬體錢包。起訴書詳述，該集團首先利用駭客入侵網站與伺服器，取得包含加密貨幣資訊的資料庫。目標辨識者再利用這些竊取的資料，精確鎖定最有價值的目標。

「打電話者」負責主動致電受害者，運用欺騙手法讓受害者相信其帳戶正遭受網路攻擊，並偽裝成協助保護資產的好心人。被竊取的加密貨幣隨即被迅速兌換。Tangeman明確協助使用大額現金兌換器，將被竊的數位資產兌換為現金。該集團成員隨後用這些現金購買奢侈品，包括高價手錶、名牌包、汽車、私人飛機租賃、夜店服務及租賃豪宅，甚至用於支付私人保全團隊。Tangeman還在房產租賃上使用假名，以隱藏真正所有人。其宣判日期定於2026年4月24日。

同時，某主要合規平台正呼籲美國財政部，應透過採用AI、API及區塊鏈分析，來現代化其打擊數位資產金融犯罪的努力，加強反洗錢（$371 AML(）措施。為促進創新，該公司建議對使用AI合規工具的企業設立《銀行保密法》安全港，並將重點放在績效成果上，而非僵化規則。