韓國虛擬資產平台Korbit因合規不足被罰2萬美元，監管部門升級AML審查

【鏈文】韓國金融情報機構（FIU）年底出重拳了。虛擬資產服務商Korbit因違反《特定金融情報法》被罰27.3億韓元（約208萬美元），還對公司代表和報告責任人下達警告與紀律處分。

問題卡在哪兒？主要是兩塊：一是客戶身份識別（KYC）和交易限制義務執行不力，共2.2萬件違規記錄；二是跟19個未註冊的海外虛擬資產服務商有過交易往來。這兩項都直接戳中了AML（反洗錢）合規的核心。

FIU態度很明確——這不是一陣風，後續會繼續強化虛擬資產行業的AML合規監管。這給所有在韓國運營的平台敲了警鐘：KYC審核、交易對手審查這些基礎工作不能馬虎，否則不僅面臨巨額罰款，管理層也跑不了。虛擬資產行業的合規門檻在全球範圍內都在抬升，這是大趨勢。