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今天不再提醒

一场重大打击刚刚发生。美国当局与墨西哥合作,打击涉嫌为拉丁美洲毒品 cartel 转移现金的赌博操作。重拳出击——多名个人被制裁,10家赌场现在成为了重点目标。



这种执法行动并不是在真空中发生的。全球金融监管机构正在收紧对非法资金流动的监管,而这些赌博场所据称是关键的洗钱节点。这一举动表明华盛顿切断卡特尔融资渠道的严肃意图,尤其是那些利用灰色地带现金业务的渠道。

对于任何关注数字金融合规趋势的人来说,这都很重要。传统现金操作和新兴的加密货币通道在反洗钱框架方面都面临类似的审查。
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probably_nothing_anonvip
· 7小时前
赌场洗钱这套老把戏总算被逮住了,不过真正的大头估计还在暗网呢 加密还得继续被审查,反正都一样的套路,换个马甲继续来 这次联动果然还是针对现金流...懂的都懂 卡特尔的钱永远比监管快一步,打掉十家还有百家在运转 有意思的是他们还没想清楚怎么管密码货币呢,传统洗钱都搞不完 赌博场所当幌子,这么明显的操作还能骗这么久? 合规审查越来越紧了,感觉灰色空间在逐渐消失 说白了就是堵住现金通道,但数字世界的漏洞依然一大堆
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TrustMeBrovip
· 7小时前
卧槽,赌场洗钱这套路终于被抄了 传统金融和币圈一样难逃啊,都得盯着 真搞不懂这些人怎么想的,还想躲过五眼联盟 compliance这块越来越严了,朋友们得上心 十家赌场?这次动静可真不小 现金流量表都得过一遍了,坏消息 合规成本又要上去了吧 怎么什么都想洗钱,脑子没事吧
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Degen_Dreamervip
· 7小时前
卧槽赌场也成了洗钱工具?早该查了 --- 这下传统金融也被逼上绝路了,加密还得更小心啊 --- 美墨联手打击毒品资金,感觉才刚开始 --- 灰色地带现金业务要凉?那些人真敢玩 --- 反洗钱框架越来越严了,咱们该怎么办呢 --- 十家赌场一起封,这力度确实硬核 --- 现金操作和币圈一样被盯上,有点慌啊 --- 终于动真格了,之前整天睁眼瞎 --- 加密审查这么严,传统金融也跑不了 --- 卡特尔的钱都往哪儿去啊,估计还得找别的道
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