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今天不再提醒

美国财政部刚刚推出了针对墨西哥一家赌博网络的新制裁。这些机构因与卡特尔洗钱计划的涉嫌关系而被标记。



此举标志着对支持有组织犯罪网络的金融渠道的持续打压。当局正在加倍努力 dismantle 支持跨境非法现金流的基础设施。

对于加密领域而言,这再次提醒我们监管机构对跨境资金流动的关注是多么紧密。反洗钱(AML)的执法在全球范围内持续收紧,合规标准也在不断提高。
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rekt_but_not_brokevip
· 14小时前
哈哈又来了,合规又要升级,这下交易所的KYC流程得更变态了
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币圈黄昏浪子vip
· 14小时前
又来了,这次盯上赌场洗钱...监管真的不睡觉啊
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冲浪鲸鱼饲养员vip
· 14小时前
又来盯着跨境转账了,这帮人真是没完没了啊...合规成本又要上升,谁来赔我的损失呢
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GateUser-a180694bvip
· 14小时前
卡特尔洗钱这事儿真的绕不过去,连赌场都被盯上了,crypto更别想跑
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熊市避雷针vip
· 14小时前
墨西哥赌场洗钱,美国出手了,加密圈又要被盯死啦
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BearMarketBardvip
· 15小时前
赌场洗钱这套还得靠传统金融,咱们币圈反而被盯得更狠了,讽刺啊
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