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英国十亿英镑犯罪网络利用加密货币洗钱药品收益并资助俄罗斯制裁规避

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资料来源:CryptoNewsNet 原标题:英国犯罪网络,价值数十亿,利用加密货币将毒品现金转移到俄罗斯,国家犯罪局称 原始链接: 根据国家犯罪局(NCA)的报告,一个在英国28个城镇和城市运营的十亿英镑洗钱网络一直在将毒品贩运、枪支销售和有组织犯罪的收益转化为加密货币,其中一些资金最终帮助俄罗斯规避制裁并为其战争努力提供资金,(NCA)。

通过NCA长期进行的“行动去稳定”揭露的这一行动,已经导致128人被捕,并查获了超过2500万英镑的现金和数字资产。调查人员表示,该网络根深蒂固,甚至还获得了自己的银行,以简化与俄罗斯利益相关的非法支付。

据报道,快递员在将这些“脏”现金迅速转移到加密货币市场之前,收集了这些现金袋。国家犯罪局警告称,这些资金流动不仅助长了英国的犯罪活动,还直接与导致全球苦难的地缘政治事件相连接。

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长线梦想家vip
· 39 分钟前
哎呀,又在洗钱?这年头黑钱都跑去链上了啊...真是三年一小查,五年一大查,咱们圈子就这样被人盯上呐
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ruggedNotShruggedvip
· 40 分钟前
卧槽这操作真绝啊,直接拿币洗黑钱还顺便帮俄罗斯绕制裁,这得多嚣张?
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NFT收藏癖vip
· 42 分钟前
又来了,这种新闻一出来币圈就得背锅...真的离谱,明明是犯罪分子的事儿,怎么每次都搞得像crypto本身有原罪似的
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数据酒保vip
· 46 分钟前
哈,又一个billion级别的洗钱网络被曝光。都2024年了还在用crypto这一套?NCA这次倒是动作挺快
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NFT资深考古学家vip
· 47 分钟前
嗯...这就像发现了一个庞大的地下数字交易网络,某种程度上反讽了区块链本应"透明"的初衷吧。犯罪集团用crypto当工具,实际上暴露了早期无监管市场的脆弱性——这跟90年代暗网初期的混乱有异曲同工之妙。
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闪电出击小王子vip
· 1小时前
又来了,英国这帮人用币圈洗黑钱,还特么往俄罗斯转,NCA这回总算抓住把柄了
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LiquidatedDreamsvip
· 1小时前
卧槽,英国那边又爆出来了?感觉crypto这几年就没消停过啊,隔三差五就被扯进洗钱案里。
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