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"杀猪盘"从骗局升级成国安威胁,监管部门开始动真格

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加密诈骗"杀猪盘"(Pig-Butchering)突然从消费者问题跳升到国家安全层面

Chainalysis和Operation Shamrock联合发声:这不只是骗钱了,背后涉及人口贩运、洗钱、跨境犯罪网络,主要在东南亚活跃。

骗局进阶了

套路很简单:网上认识→假投资平台→血本无归。但现在升级成了流水线作业——

犯罪集团在东南亚开设"诈骗工厂",用被贩运的人力冒充投资顾问或异性,专门猎杀中产精英。2024年这类诈骗增长40%,累计诈骗金额突破99亿美元

还有个更阴险的套路:“双杀”——骗你第一次后,假冒"追款公司"再骗一次。受害人一旦上了名单,会被持续骚扰。

监管开始反击

美国司法部11月成立"诈骗中心特别行动队",专盯中国背景的犯罪团伙。

去年印尼雅加达警方一次就抓了20个嫌疑人,冻结4700万美元黑资。今年APAC警方联手Chainalysis和几大交易所,冻结的非法资金规模更大。

区块链透明性成武器

好消息:链上交易可追踪。Chainalysis指出,通过区块链透明性,监管部门有机会在资金提现环节阻截

简单说:你被骗的钱进入交易所还有机会被冻结。

提醒:如果陌生人网上搭讪讨论"投资机会",八成是猎人。警惕度拉满。

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