22岁男子对$263 百万加密货币集团的洗钱指控认罪

来源：DefiPlanet
原文标题：22岁男子认罪参与$263 百万加密集团洗钱案
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快速概述

• 22岁的Evan Tangeman认罪，参与了一个受《反黑手党及腐败组织法》((RICO))约束的共谋活动。
• 他被控为一个集团洗钱超350万美元，该集团盗取了大约4,100枚$BTC，当时价值$263 万美元。
• Tangeman是第九位在该社交工程案件调查中认罪的被告，该案件自2023年10月至2025年5月间实施。

22岁的加利福尼亚州居民Evan Tangeman今日认罪，承认因参与(百万规模的社交工程加密货币犯罪集团而违反了《反黑手党及腐败组织法》()RICO$263 )。Tangeman在美国地方法院法官Colleen Kollar-Kotelly面前承认，为该犯罪集团洗钱超350万美元。他的认罪是该案件调查中第九位被定罪的被告。

美国司法部宣布了这项认罪协议，并指出该社交工程犯罪集团自2023年10月至2025年5月期间活跃。该犯罪团伙起源于线上游戏平台的好友网络，涉足美国多个州，包括加州、康涅狄格州、纽约州和佛罗里达州，以及海外多个地点。该犯罪计划成功盗取了约4,100枚$BTC，当时价值$263 万美元，目前已增值至$371 万美元。

犯罪集团利用盗取数据锁定受害者

该犯罪集团采取多元化手段，包括黑客、组织者、目标识别者、电话诈骗者及窃贼，专门针对受害者的硬件钱包。起诉书详细说明，犯罪集团首先通过黑客入侵网站和服务器，获取包含加密货币相关信息的数据库。目标识别者随后利用这些被盗数据筛查最有价值的目标。

“电话诈骗者”负责冷拨电话接触受害者。他们采用欺骗策略，让受害者相信其账户正遭受网络攻击，自己则是帮助保护资产的“好人”。被盗加密货币随后被迅速转换。Tangeman明确协助使用大宗现金兑换商将被盗数字资产兑换为现金。犯罪集团成员随后用这些现金购买奢侈品，包括昂贵手表、设计师手袋、汽车、私人飞机租赁、夜店服务及租赁住宅，并为私人安保团队提供资金。Tangeman还在物业租赁上使用假名以掩盖实际所有人。其宣判日期定于2026年4月24日。

与此同时，某大型合规平台正敦促美国财政部通过采用AI、API和区块链分析技术，提升反洗钱((AML))能力，以现代化打击数字资产金融犯罪的举措。为推动创新，该公司建议为采用AI合规工具的公司设立《银行保密法》安全港，强调结果导向而非僵化规则。