警惕隐藏的风险：稳定币链上流动中的合规陷阱

【币界】根据链上情报机构TRM Labs的追踪数据显示，某些看似正常运营的交易平台正在成为规避制裁的通道。其中两个在英国注册的交易所充当同一实体角色，通过处理约10亿美元的USDT（主要在TRON网络上流转）参与可疑资金活动。

数据很触目惊心——2024年这些平台的交易量中，有87%都指向特定受制裁实体。更危险的是，平台还直接向恐怖融资相关人员转移了超过1000万美元的稳定币。

这不是个案。它反映了一个更深层的问题：稳定币虽然便利高效，但也成为了洗钱活动的温床。对于普通用户来说，这意味着什么？选择正规、有强反洗钱机制的平台变得尤为关键。交易所的KYC审查、资金来源溯源能力，这些看似繁琐的程序，实际上是保护你自己不被卷入灰色地带的防线。

链上透明性是把双刃剑——它让坏事无所遁形，也提醒我们风险无处不在。