最近有用户在社交媒体上吐槽账户被风控,呼吁某头部交易平台解封。平台创始人随后做出了回应。



他的核心观点很直白:如果平台忽视账户实名登记信息,只听个人一面之词或社交媒体上的情绪表达,就把账户控制权随便转移给别人,那才是真正对用户资产和平台责任的失职。换句话说,感情牌在这儿行不通。

为什么这么严格?创始人解释得也很清楚——平台必须实行实名认证制度,这既是对用户资产安全的保护,也是履行反洗钱、反欺诈等法规义务的必要手段。账户买卖这种行为,在平台服务协议里明确是违规的。

那账户真被冻结了怎么办?创始人列出了三个缺一不可的条件:第一,账户注册人必须明确放弃对该账户和资产的所有权;第二,账户没有司法冻结、执法调查或其他合规风险;第三,用户能提供合理、可验证、符合监管要求的资金来源证明。

最后的态度也很坚定——社交媒体上的情绪渲染、舆论压力改变不了合规判断,这类行为也解决不了实际问题。平台的每项处置都经得起公开检验,流程透明、依法合规。不害怕威胁,也不会被网络暴力或舆论胁迫所动。
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consensus_failurevip
· 3小时前
哈,感情牌确实不好使,这点我赞。但问题是,有些平台风控标准根本没个准儿啊 说得没毛病,实名认证确实得严格。只是希望别真的沦为冻结账户的借口就行了 三个条件听起来合理,关键是执行的时候能不能真的透明? 依法合规这套说辞听腻了,关键看实际操作咋样 不过这平台态度硬是硬,起码不怕舆论压力,这点确实有点意思
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Blockchain解码vip
· 01-12 05:42
根据研究表明,这位创始人的三层防控逻辑其实就是标准的合规框架——实名制、司法清白、资金溯源,缺一不可。值得注意的是,这套系统设计完全符合《反洗钱法》第八条的规范要求,数据显示超八成头部交易所都采用类似策略。
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LiquidatedTwicevip
· 01-12 05:41
说实话,这创始人的态度我还是挺服的,没那么多废话,直接怼回去。账户买卖这事确实不能惯,要不然平台成什么了,所以风控该严就严。
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ser_ngmivip
· 01-12 05:35
卧槽,这创始人是真的硬气啊,不吃这套舆论那一套,我尊重
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空投疯子老王vip
· 01-12 05:28
这态度我喜欢,就是不吃舆论那套,照法规来
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NFT悲观主义者vip
· 01-12 05:27
说实话,这哥们儿立场确实硬得很,不吃那套舆论压力那一套。
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