震撼披露：伊朗利用英国注册加密货币交易所转移10亿美元以规避国际制裁

区块链分析公司 TRM Labs 近日发布的一份报告揭露了一个惊人的事实：自 2023 年以来，伊朗伊斯兰革命卫队通过两家在英国注册的加密货币交易所，转移了约 10 亿美元 资金。报告显示，这两家交易所实质上为同一运营实体，伊朗革命卫队相关交易占其2023至2025年总交易量的56%，其中绝大部分使用 USDT 稳定币在 Tron 网络上完成。

事件调查

TRM Labs 的报告详细追踪了这些交易活动。该机构通过小额存款和取款操作，揭示了交易所内部的钱包基础设施，并追踪了以色列当局去年指定的 187 个 伊朗革命卫队控制钱包地址的资金流向。其中一起被确认的交易涉及一笔高达 1,000 万美元的支付，从一个伊朗革命卫队钱包流向一名被美国财政部制裁的也门国民控制的地址，此人曾因走私伊朗燃料资助胡塞武装而被列入制裁名单。

TRM Labs 还将这些交易所与伊朗商人 Babak Zanjani 联系起来，此人在前总统艾哈迈迪内贾德任内帮助政府规避石油制裁。这一关联进一步凸显了这些交易所与伊朗规避制裁活动的紧密联系。

资金流动

根据报告数据，伊朗革命卫队关联交易的增长速度令人震惊：2023年仅为 2,400 万美元，2024年飙升至 6.19 亿美元，2025年达到 4.10 亿美元。这种快速增长模式表明，伊朗正从零星使用加密货币交易，转向建立专门的金融基础设施，以系统地规避国际制裁。

交易活动的时间分布显示出伊朗革命卫队利用加密货币进行大规模资金转移的战略意图，这种模式与传统的、规模较小的规避制裁方式有明显区别。

值得注意的是，94% 以上的交易使用 USDT 在 Tron 网络上完成，这表明伊朗革命卫队偏好交易速度快、费用低的区块链网络，以及美元挂钩的稳定币，以维持资金价值稳定。

交易细节

两家英国注册的交易所表面上声称遵守反洗钱法规，但实际操作却大相径庭。其中一家交易所将伊朗列为其禁止司法管辖区，而另一家则没有。这种做法使这些交易所能够同时保持表面合规性和实际操作灵活性，为其处理来自伊朗的资金提供操作空间。

报告指出，这两家交易所路由资金的路径十分复杂：资金在伊朗革命卫队控制的钱包、离岸中介机构和伊朗加密货币公司之间流动，形成了一个错综复杂的金融网络。

加密货币交易的匿名性和跨国性为这类规避制裁的活动提供了天然掩护，这也是伊朗革命卫队选择这一渠道进行大规模资金转移的关键原因。

行业影响

这份报告对加密货币行业的声誉构成了挑战。前美国财政部官员 Miad Maleki 指出：“两年内 10 亿美元的数字表明，数字货币正在成为伊朗影子银行机构的金融渠道。”这一事件表明，加密货币行业面临的监管压力将进一步加大，尤其是在 国际制裁合规和反洗钱措施方面。

对于合法经营的加密货币交易所而言，这可能意味着更严格的监管审查和合规要求。投资者和监管机构对交易所合规程序的关注度将显著提高，交易所需要投入更多资源建立和维护有效的合规框架。

值得注意的是，这些活动并不代表整个加密货币行业的情况，而是少数缺乏有效合规控制的交易所存在的问题。

合规重要性

对于普通加密货币用户而言，这一事件凸显了选择合规交易所的重要性。合规交易所通常会实施严格的用户身份验证流程、交易监控系统和可疑活动报告机制。以 Gate 为例，我们遵循严格的 KYC（了解您的客户）和 AML（反洗钱）政策，确保所有用户活动符合国际监管标准。这些措施不仅保护交易所本身，也保护用户免受潜在的金融风险和法律问题。

监管机构对此类事件的反应可能会加速全球加密货币监管框架的完善，包括更严格的交易所注册要求、更完善的交易监控机制和跨国执法协作。

用户在选择加密货币交易平台时，应优先考虑那些透明披露合规政策、拥有良好监管记录并在主要司法管辖区获得必要许可的交易所。

市场走向

加密货币市场的成熟伴随着监管环境的不断完善。全球监管机构正加强协作，制定更为统一的监管标准，以应对加密货币带来的跨境金融风险。根据 Gate 行情数据显示，截至 2026 年 1 月 12 日，尽管市场面临各种挑战，主要加密货币仍展现出韧性。比特币价格在 92,166.9 美元区间波动，以太坊价格在 3,162.76 美元水平附近交投。

市场分析师指出，加密货币行业的长期发展取决于技术创新与合规监管的平衡。一方面，区块链技术提供了前所未有的金融包容性和效率；另一方面，有效的监管框架对于防止非法活动、保护投资者权益至关重要。这类涉及规避制裁的事件可能会在短期内引发监管关注，但长期来看，有助于推动行业建立更健全的合规标准和更透明的运营实践。

英国金融制裁实施办公室和伊朗驻联合国代表团发言人均拒绝对此事发表评论，两家涉事交易所也未回应置评请求。但它们网站上的合规声明与实际行动之间的差距，已被区块链分析技术详细记录。当区块链追踪人员将交易所内部钱包基础设施完全揭示时，那些规避制裁的交易路径不再是加密地址间的数字跳跃，而是资金流动的透明走廊。加密货币市场正在从这场监管风暴中学习，每一次非法活动的曝光，都推动着合规标准向前迈进一小步。