全球加密犯罪焦点转向Paradox Metaverse创始人，因其与非法称重相关的联系...

对一项庞大的非法减肥药方案的调查再次引发对Paradox Metaverse项目的关注，随着全球范围内加密犯罪执法力度的加强。

《卫报》调查将Fasial Tariq与Alluvi药品运营联系起来

《卫报》的一项调查将总部位于北安普顿的加密货币企业家Fasial Tariq与当局所描述的“全球最大非法减肥药运营”联系起来。调查结果是在10月下旬执法人员突袭北安普顿一处红砖工业区后揭露的，当时正值加密相关犯罪活动激增。

在突袭中，调查人员查获了数千支未获许可的Alluvi品牌减肥笔、原材料化学品、生产设备以及2万英镑现金。部分查获的减肥笔含有retatrutide，这是一种强效的GLP-1激动剂，仍处于临床试验阶段，尚未获批用于医疗用途。然而，尽管行动规模庞大，目前尚未有人被逮捕。

药品与医疗产品监管局（MHRA）确认正在调查，但尚未公开披露操控该方案的具体人员。此外，监管机构也拒绝就Tariq发表具体评论，理由是调查仍在进行中且案件敏感。

企业线索将Alluvi单位与Tariq的企业联系起来

《卫报》审阅的文件显示，突袭的工业区与Wholesale Supplements Limited有关联，而Tariq担任该公司的董事。客户订单照片显示，Alluvi产品通过名为Ecommerce Nutri Collectiv的网站销售，但该网站在Stripe终止其服务后失去了支付处理能力。

Companies House的记录显示，Ecommerce Nutri Collectiv Limited曾与Vantage Commercials Group Limited共用地址，后者也是由Tariq曾经运营的公司。然而，最引人注目的联系来自Nutri Collectiv网站上的品牌标识，该网站将用户重定向到Paradox Labs，前身为Paradox Studio，是由Tariq创立的专注于加密的风险投资公司。

Paradox Labs推出了Paradox Coin，并配合一个名为paradox metaverse的游戏为核心的数字世界，宣传为一款“玩赚区块链游戏”。随后，网络评论家和独立调查员指责该项目像个骗局，质疑其代币经济学和宣传策略。

Coffeezilla冲突与奢华生活细节

加密调查员Stephen Findeisen（更为人知的名字是Coffeezilla）在一次广泛观看的YouTube采访中公开挑战Tariq及其兄弟。在采访中，他质疑了Paradox Coin的经济模型、游戏机制以及影响者带动的推广。Tariq否认自己在运营快速致富的骗局，并为项目的结构辩护。

与此同时，与Alluvi相关的社交媒体内容展示了奢华的生活方式。视频中出现了一辆醒目的亮绿色Lamborghini Huracán Spyder，而当地居民告诉记者，像劳斯莱斯这样的豪车经常停在后来被突袭的北安普顿工厂外面。值得注意的是，这些车辆的所有权尚未得到独立验证。

Tariq曾经运营一家名为Onyx的公司，专门提供高端汽车租赁和司机服务。他的个人驾驶记录包括2018年的一次案件，当时他因未能识别一辆超速135英里/小时超车的宝马车司机，被罚款1185英镑并禁驾12个月。此前，他刚刚在几天前恢复了驾照，此前曾因酒后驾车和驾驶时被吊销驾照而被判刑。

Alluvi减肥药的潜在风险

专家指出，Alluvi的操作凸显了注射式减肥产品暗市场的严重危险。医疗专家警告称，retatrutide尚未完成临床试验，其在受控环境之外的安全性尚未完全了解。此外，未受监管的注射药物可能受到污染、剂量不当或消毒不当。

医生指出，潜在后果包括严重感染、胰腺炎和危险的血糖波动。尽管存在这些风险，Alluvi网站仍然在线，声称产品仅因“巨大需求”在圣诞期间暂时缺货。其Telegram频道持续吸引数千成员，似乎每天都在下单。

当地传言称，生产已转移到一个新地点，继北安普顿突袭之后。然而，MHRA重申尚未有人被逮捕，并继续拒绝就Tariq发表进一步评论，强调其调查仍在进行中，提前披露可能会影响执法行动。

全球压力下的加密犯罪网络

Alluvi案件成为更广泛模式的一部分，即犯罪团伙利用数字资产和在线基础设施。一个内部消息人士描述Alluvi背后的人是“恶劣”的操作者，“从第一天起就制造噪音”。这一评价反映出监管机构对利用加密技术进行激进、高调欺诈行为的担忧日益增加。

11月，英国严重欺诈办公室（SFO）逮捕了两名与Basis Markets崩盘相关的男子，该平台在2022年消失，涉嫌将客户资金转入创始人钱包。这一案件凸显了高端操盘手如何在传统金融结构和链上活动之间切换。

执法压力不仅限于投资方案。英国三名男子因运营依赖加密货币支付的暗网毒品交易，被判处合计27年监禁。同样在11月，南澳大利亚警方起诉了800项罪名，逮捕了55人，并在与FBI密切合作后查获了3,790万美元的资金。

监管缺口与缓慢的投诉驱动监管

学术专家认为，当前的监管模式难以跟上加密相关不当行为的速度和规模。Piotr Ozieranski博士告诉《卫报》，基于投诉的监管行动太慢，难以威慑决心强烈的违法者。“目前来看，最严重的后果似乎也不过是轻微惩戒，”他严肃地评价。

Ozieranski警告称，在此期间，公众仍面临来自金融和健康诈骗的严重危害。此外，线上营销、匿名支付和跨境物流的融合，使得不法分子即使在突袭或封禁平台后，也能迅速重启操作，正如Alluvi的案例所示。

不过，监管机构坚称正加大资源投入并加强国际合作。他们认为，追踪链上流动的新工具，以及与主要发行方和交易所建立更紧密的合作关系，正开始带来更频繁、更高影响力的执法行动，预计在2024年会取得更大成效。

行业与执法机构的反击

为了打击由诈骗、毒品交易和人类剥削驱动的加密洗钱活动，Tether（稳定币USDT的发行方）已与联合国毒品和犯罪问题办公室合作。该计划旨在加强网络安全措施并改善非法数字资产流动的追踪能力。然而，这类合作的成效将取决于情报转化为具体案件的速度。

近期的执法行动显示，执法机构正将关注点从代币发行方和交易所扩展到更广泛的领域。在美国，联邦检察官指控一名芝加哥的加密ATM创始人涉嫌通过自动售货机进行洗钱，涉案金额达$28 百万。同一时期，美国财政部对19个实体实施制裁，涉及2024年仅此一年的加密诈骗，涉案金额达$10 十亿。

在此背景下，像Paradox Coin及相关企业的项目正受到执法机构和公众的高度关注。虽然Tariq继续否认其加密活动中有任何不当行为，但元宇宙营销、未获许可的药品以及激进的线上推广的结合，预计将成为监管机构在2024年及以后持续关注的焦点。

总之，北安普顿的Alluvi案件以及Tariq的重叠加密企业，展示了数字资产、线上平台和高风险医疗产品如何交织，强化了全球对加强监管和加快跨境执法的呼吁。