AFM执法行动重塑哈萨克斯坦加密货币市场，打击非法交易所行动全面展开

随着哈萨克斯坦加密货币市场在更严格的金融监管和雄心勃勃的监管改革下不断发展，相关当局正采取积极的清理行动。

哈萨克斯坦封锁超过1100个无牌加密平台

哈萨克斯坦金融监测局 (AFM) 在过去一年中已封锁了超过1100个无牌在线加密交易平台。该数字凸显了国家在加强对数字资产交易控制的同时，仍在推动行业的规范发展。

这一数字由AFM负责人扎纳特·埃利马诺夫在向总统卡西姆-乔马尔特·托卡耶夫提交的关于2025年监管机构运作的报告中披露。此外，报告还强调了执法与市场发展同步推进的趋势。

据《哈萨克斯坦真理报》报道，埃利马诺夫表示，去年AFM调查了涉及资金的1135起刑事案件。结果，他们向受害者返还了1415亿坚戈 (超过 $277 百万)。

打击犯罪网络、地下交易所和洗钱团伙

除了封锁非法交易网站外，AFM还拆除了15个犯罪团伙和29个提供非法现金服务的组织。然而，官员们表示，更大的威胁来自数字资产领域的未注册运营商。

据该机构称，当局破坏了22个涉嫌洗钱毒品交易和诈骗的地下加密交易所的活动。这些平台提供非正式的兑换渠道，增加了跨境资金流动的监管难度。

与此同时，整个金融行业已停止与约2000家公司和56000名涉嫌洗钱的个人合作。在35家支付机构的协助下，调查人员识别出2.1万亿坚戈的犯罪资金流动，估值超过 $4 十亿(。

埃利马诺夫补充说，AFM已冻结了约2万个与为犯罪团伙工作的钱庄“骡子”相关的银行卡账户。值得一提的是，托卡耶夫总统已向该机构发出新指示，表明执法力度可能会加强。

哈萨克斯坦在加密中心野心与严格管控之间取得平衡

几年前，中国实施全面禁令后，哈萨克斯坦成为加密货币挖矿及相关活动的热点地区。此后，政府试图使行业正规化，同时对非法活动保持压力。

到2025年，官员放宽了部分数字币铸造的限制，旨在支持工业规模的矿工并吸引新投资。此外，政府还计划将加密交易扩展到超出阿斯塔纳国际金融中心 )AIFC$10 的狭窄法律范围之外，后者仅有少数持牌平台在运营。

作为其成为欧亚数字资产中心的计划的一部分，政府希望使投资加密货币和其他代币合法化。然而，使用这些资产的支付仍将被禁止，除非在名为CryptoCity的试点项目中，该项目旨在在受控条件下测试实际应用场景。

在此框架下，哈萨克斯坦的加密市场预计将通过受监管的交易所和机构参与实现增长。同时，未经授权的交易和灰色市场中介仍是执法的重点目标。

2025年高调的查封行动和加密犯罪调查

执法机构协调行动加大了对未经授权的加密货币交易的打击力度，多个国家机构联手行动。今年九月，官方宣布查封价值 $17 百万的数字货币，涉及一个大型加密金字塔骗局。

该诈骗项目不仅在哈萨克斯坦，还在白俄罗斯、俄罗斯等其他后苏联国家欺骗了投资者。此外，该跨境骗局凸显了打击加密货币诈骗的区域性挑战。

同月晚些时候，当局表示已拆除被称为中亚最大加密洗钱服务的交易平台。该平台名为RAKS的交易所，在暗网中颇受欢迎，已成为掩盖资金来源的中心枢纽。

随后，十月，AFM报告称已关闭近130个无牌交易所，涉嫌从运营商手中查获近 $15 百万的虚拟资产。这些行动是哈萨克斯坦加密交易所打击行动的一部分，重点针对未受监管的提供商。

十一月，内务部披露在过去两年中已展开超过1000起涉及加密货币的刑事调查。其估算受害者遭受的经济损失超过 百万，凸显该行业的持续风险。

哈萨克斯坦受监管加密行业的前景

AFM的最新数据显示，随着哈萨克斯坦不断完善数字资产政策，执法环境正迅速变化。然而，官员们仍强调，最终目标是建立一个透明、合规的市场，而非全面打压。

如果监管改革取得成功，哈萨克斯坦有望巩固其作为区域矿业、交易和加密基础设施中心的地位。话虽如此，持续监管交易所、支付中介和链上活动仍然是保护投资者和整个金融系统的关键。