以下是关于委内瑞拉金融科技创业公司Kontigo的事件经过,该公司引起了严重关注。



他们的推介很简单:用户可以将玻利瓦尔兑换成USDC——稳定币兑换,作为保存资产和跨境转账的方式。团队得到了坚实的支持,一切在纸面上看起来都合法。但随后事情开始揭露。

调查显示,一些交易流程可能经过了被美国制裁框架标记的银行渠道。这对于任何在受监管地区运营的平台来说,都是合规的噩梦。而且,事情还没完,他们还遭遇了一次安全事件。

整个事件成为了一个教科书式的例子,说明即使是善意的加密项目,也需要从一开始就建立起坚不可摧的合规基础设施和安全协议。稍有疏忽,整个运营都可能陷入危机。
查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 4
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
LiquidityWhisperervip
· 11小时前
ngl kontigo这事儿真的是教科书级别的反面教材...想做好事结果踩了sanctions的雷,还被黑了,这下真是杯具
回复0
稳定币焦虑症vip
· 11小时前
又是合规翻车,这回连委内瑞拉都躲不掉啊... --- 看起来再好的故事也扛不住sanctions这一刀,币圈真的得把compliance当命看 --- 所以说啊,融资好看、团队靠谱都白搭,底层基建没做对就是个定时炸弹 --- 就离谱,怎么还有项目敢在这种地雷区随便走... --- compliance从头就没上心,这就是教科书反面案例呗 --- 又一个大义凛然倒在现实里...听说还被黑了一回? --- 真的,现在做crypto没有bulletproof这套防护等于裸奔,Kontigo活该翻
回复0
SandwichVictimvip
· 11小时前
又是合规的坑啊,委内瑞拉的项目最惨,夹在制裁和技术之间动弹不得
回复0
GateUser-40edb63bvip
· 11小时前
又是这套路...融资漂亮、技术牛逼、最后栽在合规上。委内瑞拉这边确实难搞 ngl感觉早就该有人提醒他们 别碰sanction那块雷 合规做不好真的一夜回到解放前,安全漏洞只是加菜 Kontigo这事儿就是个教科书级别的"差一点就成了" 加密项目为什么总得绕过合规这一关...想不通 话说他们的投资方事前咋没把这块把好关? 靠,又一个烂尾的,稳定币出海就这么难? 说白了还是没把风险当回事儿
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)