DOJ指控委内瑞拉国人在$1 亿美元加密货币洗钱计划中

来源：CryptoNewsNet 原标题：DOJ指控委内瑞拉国民涉及$1 亿美元加密洗钱计划 原始链接： 本周，美国司法部指控一名委内瑞拉国民涉嫌利用加密货币交易所进行$1 亿美元的洗钱计划。

据起诉书称，资金在美国境内外流动。出境目的地包括“高风险”司法管辖区，如哥伦比亚、中国、巴拿马和墨西哥。

多步骤加密货币资金转移

根据法院记录，59岁的委内瑞拉人Jorge Figueira被指控使用多个银行账户、加密货币交易账户、私人加密钱包和空壳公司跨境转移和洗钱非法资金。

“通过招募下属并进行大量转账，Figueira试图隐藏资金的性质，可能促使多国的犯罪活动，”FBI特工Reid Davis在一份声明中表示。

Figueira涉嫌遵循多步骤流程，包括将资金转换为加密货币，并通过一系列数字钱包进行转移。然后，这些加密资产被按照结构化的顺序移动，以掩盖其来源。

他据称将资金发送给流动性提供者，将加密货币兑换成美元，然后将资金转入他的银行账户，最终转给最终收款人。

目前，针对Figueira的案件正在弗吉尼亚东区审查。美国检察官Lindsey Halligan强调，涉案金额巨大，带来了对公共安全的重大风险。

“如此大规模的洗钱使跨国犯罪组织得以运作、扩展，并造成现实世界的危害。那些移动数十亿非法资金的人，应当预期被识别、破坏并根据联邦法律追究责任，”Halligan在一份声明中表示。

如果被判有罪，Figueira面临最高20年的监禁。

这是过去一年出现的几起调查之一。它们共同凸显了加密货币在促成非法活动中的日益增长的作用。

非法加密流动激增，监管难以遏制

2025年，加密货币犯罪达到历史最高水平，且这一趋势似乎将持续到新的一年。

根据Chainalysis的最新报告，去年非法地址至少收到了$154 亿美元。这个数字比2024年增长了162%。

稳定币尤其成为犯罪分子的首选加密资产。2020年，比特币约占非法交易的70%，而稳定币仅占总交易量的15%。

稳定币已成为非法金融的首选资产。

五年后，这一格局发生了逆转。到2025年，稳定币占所有非法交易量的84%。比特币的使用比例缩减至仅7%。

因此，主要的稳定币发行商不得不采取行动。周日，USDT的发行商Tether因在Tron基础的钱包中检测到可疑活动，单日冻结了超过$180 百万美元。

这一事件也凸显了执法机构、稳定币发行商和区块链分析平台之间日益增长的协调合作。