最近越南执法部门在岘港地区破获了一起重大加密货币诈骗案件。被逮捕的五名嫌疑人以柬埔寨为基地,精心设计了一场规模化的投资骗局——模仿纳斯达克交易所的界面,在Zalo和Telegram等社交平台上制造数十个虚假账户。



骗子们的套路简单粗暴:冒充"投资顾问"联系受害者,发布虚假的交易数据和盈利报告,承诺高额回报。一旦受害者入金,资金立即被挪用。根据警方调查,这场诈骗涉及的资金规模达到140亿越南盾,折合约53.28万美元。

更狡猾的是,诈骗团伙并未直接挥霍这笔钱——他们将资金分散转入多个银行账户进行中转,最后兑换成加密货币来洗白资金来源。这种多层级的资金流转设计,让追踪变得异常困难。这起案件再次提醒广大投资者:在选择交易平台时务必核实官方身份,警惕社交媒体上的"专家推荐",任何承诺高回报的投资机会都需要三思而后行。
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bridge_anxietyvip
· 01-18 09:56
又是这套老把戏,Telegram上的"投资顾问"我见多了... 真的,谨慎点没错,但说实话这年头谁还会相信社交软件上的陌生人啊 140亿盾才抓?链上这种骗局每天都在上演吧 洗钱手法确实绝,多层银行账户转账再换crypto...难怪执法部门头疼 我就想知道那53万刀最后追回了多少,估计早就打水漂了 高收益投资?醒醒,天上没馅饼,只有陷阱
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GateUser-5854de8bvip
· 01-18 09:51
又是这一套,Telegram上的投资顾问十个有九个是骗子吧
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GateUser-a606bf0cvip
· 01-18 09:35
又是这套洗钱把戏,多层转账后换币...真的防不胜防啊
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Web3教育家vip
· 01-18 09:33
ngl 这正是我一直告诉我的学生在链上验证一切的原因……从根本上说,如果你不能自己审计智能合约,你就是在相信别人的论点
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