越南警方拆除从柬埔寨运营的重大加密货币诈骗网络

来源：CryptoNewsNet 原标题：越南警方拘留涉嫌$532k 加密货币诈骗嫌疑人 原链接： 越南警方已确认逮捕涉及加密货币诈骗网络的嫌疑人。据警方称，七人在岘港地区被捕，涉嫌利用计算机网络实施诈骗。

越南警方表示，嫌疑人从柬埔寨基地开展加密货币诈骗。该诈骗据称模仿纳斯达克交易所，嫌疑人挪用了14亿越南盾($532,800)。警方提到，嫌疑人还拥有强大的电信网络和电子手段，从岘港地区的财产中进行非法活动。

嫌疑人及调查详情

根据越南警方的声明，被捕嫌疑人包括阮文忠、阮德龙、翁克明、阮志辉、Cap BA Nam Viet、阮英多和塔文巴。所有嫌疑人均为北部省份北宁的居民。此次诈骗案曝光是在多名受害者向当地警方报案后。

第一份警方报告由岘港安克区一名36岁的女性提交，她声称在一个她相信是纳斯达克的交易平台投资数字资产时被骗。越南警方很快接到该地区其他几人的举报，称该团伙在交易平台上出售投资，声称这是确保获利的方式。

根据初步调查，该团伙于2024年初开始行动，忠前往柬埔寨，与一名中国公民串通，组织在柬埔寨边境城市Bavet的金莎3区设立诈骗基地。该团伙招募了越南参与者，按组织方式分配具体角色。

他们建立了一个假冒的纳斯达克交易网站，并使用带有数十个假账户的消息平台发布虚假交易活动。他们冒充投资专家，诱骗受害者投资资金并报告虚假利润。在挪用资金后，资金通过多个银行账户转账，然后转换为加密货币以隐藏来源。

查获物品及持续调查

初步调查显示，该团伙诈骗金额超过14亿越南盾，两名受害者损失超过11亿越南盾。警方进行突袭，查获大量证据，包括含有诈骗脚本的U盘、手机、平板、笔记本电脑，以及超过5200万越南盾的现金。他们还发现了其他外币、数十个金色金属戒指、六份土地所有权证和相关电子数据。

尽管调查仍在进行中，警方已警告公众警惕那些看似过于美好的线上投资机会。越南警方强调，这些投资在社交媒体上总是承诺高回报和低风险。用户应避免将资金转入无牌网站或应用，并向有关部门举报所有可疑迹象。