La FIU de Corea del Sur impone una multa de aproximadamente 1.88 millones de dólares a Korbit y emite una advertencia institucional

2025-12-31 09:16:19

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Techub News Noticias, según el anuncio de la Agencia de Inteligencia Financiera de Corea (FIU), por violar las obligaciones de lucha contra el lavado de dinero (AML) establecidas en la Ley de Información Financiera Específica, la FIU ha decidido imponer una «advertencia institucional» a la plataforma de intercambio de criptomonedas Korbit y una multa de 27.3 mil millones de wones (aproximadamente 1.88 millones de dólares). Además, la FIU ha impuesto una sanción de «atención» a su representante y una «reprimenda» al responsable de informes de AML. Estas sanciones se basan en las tres principales infracciones detectadas durante la inspección en sitio realizada por la FIU del 16 al 29 de octubre de 2024: aproximadamente 22,000 casos de incumplimiento en la verificación de identidad del cliente (CDD) y restricciones de transacciones, incluyendo la aceptación de documentos de identidad ambiguos, permitir transacciones sin información completa del cliente y no cumplir con las obligaciones de re-verificación periódica; 19 transferencias de activos con tres proveedores de servicios de activos virtuales en el extranjero no declarados; y no haber realizado la evaluación de riesgos de lavado de dinero antes de lanzar 655 nuevos activos, incluyendo NFT.

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