El tribunal surcoreano establece: Las bitcoins dentro de los intercambios tienen "valor económico" y pueden ser confiscadas y embargadas legalmente

La Corte Suprema de Corea del Sur ha emitido recientemente una decisión importante sobre la clasificación legal de las criptomonedas, aclarando que el Bitcoin almacenado en cuentas de exchanges de criptomonedas pertenece a activos que pueden ser incautados y confiscados legalmente en procedimientos penales. Esta resolución no solo responde a una controversia de larga data, sino que también proporciona un criterio de referencia importante para futuras investigaciones, juicios y legislación.

Caso de lavado de dinero genera polémica: ¿puede la policía confiscar Bitcoin por valor de 6 mil millones de wones?

Según reporta The Chosun Ilbo, esta decisión de Corea del Sur surge de una investigación por lavado de dinero. En enero de 2020, la policía confiscó 55.6 Bitcoin en la cuenta de un sospechoso A, con un valor de mercado en ese momento de aproximadamente 6 mil millones de wones (unos 41.1 millones de dólares), que posteriormente se valoró en 7,37 mil millones de wones (unos 505 millones de dólares).

El Sr. A presentó posteriormente una objeción, argumentando que el artículo 106 de la Ley de Procedimiento Penal solo permite la incautación de “objetos físicos”, y que las Bitcoin son solo información digital, por lo que no estarían dentro del alcance de la incautación, solicitando la revocación de la medida. Este argumento fue rechazado tanto por el tribunal de primera instancia como por el tribunal superior, y finalmente fue llevado a la Corte Suprema de Corea del Sur.

Decisión de la Corte Suprema: la información electrónica también está sujeta a incautación

En su fallo, la Corte Suprema declaró claramente: “El objeto de incautación en el marco del proceso penal no se limita a objetos tangibles, sino que también incluye información electrónica con carácter patrimonial.”

El tribunal considera que, como una moneda digital que puede gestionarse y negociarse de forma independiente y que posee un valor económico sustancial, Bitcoin cumple con los requisitos para ser incautada. Incluso si los activos están almacenados en un exchange, siempre que puedan ser controlados materialmente por el titular mediante mecanismos como la clave privada, son objetos que la corte y las autoridades de investigación pueden incautar.

Esta decisión también se ve como una extensión y complemento de la definición judicial existente; ya en 2018, la Corte Suprema había reconocido que Bitcoin es una propiedad intangible con valor económico, susceptible de ser confiscada en un contexto delictivo; en 2021, se confirmó además que Bitcoin es un bien patrimonial reconocible en el derecho penal.

Este caso es la primera vez que se aborda claramente la incautación de activos criptográficos “dentro de cuentas de exchange”, llenando un vacío práctico y ayudando a reducir controversias en la aplicación de la ley y la justicia, además de influir en futuras legislaciones e investigaciones relacionadas.

Corea del Sur ajusta discretamente su regulación de criptomonedas: refuerza el control sobre nuevos VASP

Es importante destacar que, en los últimos tiempos, Corea del Sur parece adoptar una postura más conservadora respecto a la regulación de criptomonedas. Por un lado, la Financial Intelligence Unit (FIU) ha ralentizado las revisiones de nuevos proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), con una disminución notable en las aprobaciones y un aumento en los tiempos de revisión, formando una barrera de entrada.

Por otro lado, para los exchanges ya establecidos, las autoridades reguladoras adoptan un enfoque de “sancionar primero y permitir después”, mediante multas elevadas y procedimientos de corrección para la renovación de licencias, lo que indica que el foco de la regulación en Corea del Sur se está reforzando en la gestión de riesgos.

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Tendencias internacionales: los activos digitales se integran progresivamente en el marco legal tradicional

En los últimos años, varios países han incorporado formalmente los activos criptográficos en su definición de propiedad mediante jurisprudencia o legislación. Por ejemplo, en Reino Unido, recientemente se aprobó una ley que reconoce explícitamente que los activos digitales tienen estatus de propiedad, aplicable en casos de robo, herencia y bancarrota.

En un contexto de frecuentes delitos con criptomonedas y un aumento en la intensidad de la regulación, esta decisión de la Corte Suprema de Corea del Sur también refleja una tendencia internacional en la regulación.

Este artículo fue publicado originalmente en Chain News ABMedia.