Misterioso capo de drogas de la Generación Z condenado a 20 años por blanquear millones en criptomonedas

Un joven traficante de drogas de la Generación Z ha sido condenado en Corea del Sur a 20 años de prisión después de que el tribunal concluyera que utilizaba sistemáticamente las criptomonedas como método de pago y como herramienta de lavado de dinero dentro de una red de narcotráfico a gran escala con un volumen de negocio estimado de $4 millones. La sentencia fue dictada por el Tribunal de Distrito de Ulsan, donde los fiscales detallaron cómo el acusado y su grupo contrabandeaban drogas al país a través de servicios internacionales de mensajería y las vendían mediante la aplicación de mensajería Telegram. Además de la pena de prisión, el tribunal impuso una multa de 4,2 millones de dólares. El juez presidente Park Jeong-hong declaró durante la lectura de la sentencia que importar drogas mediante entregas internacionales es extremadamente difícil de detectar para la policía. Según el juez, esta forma de delito se está extendiendo rápidamente, lo que hace necesarias penas excepcionalmente severas. Enfatizó que dicha actividad es altamente antisocial y tiene graves consecuencias para la sociedad en su conjunto.

Telegram como un “Supermercado de Drogas” para los Jóvenes Según registros de la investigación, los canales de Telegram en coreano se han convertido efectivamente en “tiendas de narcóticos”, especialmente para los jóvenes surcoreanos. Los pagos por drogas se realizaban principalmente usando Bitcoin y otras criptomonedas. El acusado comenzó a vender drogas en línea ya en marzo de 2020. Con el tiempo, construyó una red de asociados que ayudaron a operar múltiples canales de venta paralelos en Telegram. Las ofertas incluían cannabinoides sintéticos, marihuana, LSD y metanfetaminas, la mayoría de las cuales eran contrabandeadas desde Vietnam. Las criptomonedas se utilizaban no solo para cobrar los pagos, sino también para lavar las ganancias de actividades criminales. A los distribuidores se les pagaba una comisión del 10% por cada entrega realizada con éxito.

Miles de entregas “Dead Drop” en todo el país El traficante dependía de una red nacional de vendedores de menor escala que realizaban las llamadas “entregas en puntos muertos”—dejar paquetes de drogas en lugares públicos y enviar instrucciones a los compradores sobre dónde recogerlo. Los fiscales revelaron que solo entre marzo de 2022 y mayo de 2023, se realizaron casi 12,000 entregas de esta manera, involucrando más de 7,000 kilogramos de pastillas de metanfetamina. El tribunal afirmó que el acusado había creado un modelo de distribución que otros traficantes están copiando. Según el juez, esto ha aumentado significativamente la sofisticación y actividad del mercado ilegal de drogas, produciendo en masa nuevos adictos y criminales relacionados con las drogas. Además del acusado principal, tres de sus asociados cercanos fueron condenados a entre 30 meses y tres años de prisión, todos hallados culpables de delitos de distribución de drogas y lavado de dinero.

Investigación en Telegram y límites de la cooperación Un año antes, las autoridades surcoreanas iniciaron una investigación sobre Telegram ante las acusaciones de que la plataforma se estaba utilizando para distribuir contenido ilícito. Sin embargo, los investigadores enfrentaron obstáculos importantes debido a la negativa de Telegram a proporcionar datos de cuentas de usuario a las agencias de aplicación de la ley, tanto a nivel nacional como internacional. Como resultado, la Comisión de Normas de Comunicaciones de Corea (KCSC) añadió Telegram a su lista de socios de plataformas extranjeras, permitiéndole solicitar la eliminación de contenido ilegal, incluida información relacionada con narcóticos.

Cambio en la regulación de criptomonedas y nuevos métodos de lavado de dinero Al mismo tiempo, se ha producido un cambio regulatorio importante. La Comisión de Servicios Financieros de Corea (FSC) levantó su prohibición de inversiones corporativas en criptomonedas, una restricción que anteriormente se justificaba por preocupaciones sobre el lavado de dinero. Se espera que la versión final de las reglas se publique en enero o febrero, con el borrador que permite a las entidades legales invertir hasta un 5% del patrimonio de los accionistas en criptomonedas dentro de las 20 principales por capitalización de mercado. Las stablecoins aún no están incluidas, y se tomará una decisión sobre ellas más adelante. Según Chainalysis, las stablecoins representaron el 84% del volumen de transacciones ilícitas en cadena en 2025, convirtiéndolas en el activo digital más utilizado en actividades delictivas. Las inversiones solo se permitirán a través de las cinco plataformas reguladas más grandes del país: Upbit, Bithumb, Korbit, INEX y Coinone. Sin embargo, los expertos en lucha contra el lavado de dinero advierten que los grupos criminales están desplazándose cada vez más hacia los casinos y los ciclos de fichas a efectivo, que consideran más seguros que las criptomonedas. La advertencia sigue a informes de que nacionales chinos usaron casinos en la Isla de Jeju y en otras regiones para lavar dinero obtenido de estafas de phishing por voz.

#CryptoCrime , #LavadoDeDinero , #aml , #delitosCibernéticos , #SeguridadCripto

Mantente un paso adelante – sigue nuestro perfil y mantente informado sobre todo lo importante en el mundo de las criptomonedas!