EE. UU. finaliza la confiscación de $400 Million vinculada al mezclador Helix Darknet

En resumen

• Helix procesó más de 311 millones de dólares en Bitcoin en ese momento, operando como una mesa de mezclas no registrada.
• Un juez emitió una orden final de confiscación a finales de enero, transfiriendo la propiedad de los activos vinculados a Helix al gobierno de EE. UU.
• El servicio agrupó y redistribuyó Bitcoin para rastrear transacciones poco conocidas para los usuarios del mercado oscuro, según los fiscales.

Las autoridades estadounidenses han finalizado la confiscación de más de 400 millones de dólares en activos vinculados a Helix, un mezclador de criptomonedas de la darknet utilizado para blanquear ingresos de mercados de drogas en línea y otras actividades delictivas. El gobierno obtuvo el título legal de los bienes en cuestión la semana pasada, tras una orden final dictada por un juez federal el 21 de enero. Helix fue un servicio de mezcla darknet ampliamente utilizado que comenzó a operar en 2014, procesando hasta unos 354.468 Bitcoin, valorados en aproximadamente 311 millones de dólares en ese momento, según un comunicado del DOJ el jueves. 

Gran parte de las criptomonedas involucradas provenían o iban a los “mercados de drogas de la darknet”, y su operador retenía “un porcentaje de estas transacciones como comisiones y comisiones por operar Helix”, escribió el DOJ. Un servicio de mezcla darknet como Helix funciona como una herramienta en los mercados darknet que oculta el origen y destino de las criptomonedas al agrupar y redistribuir fondos, dificultando el rastreo de las transacciones. El término darknet se refiere a partes de internet que no están indexadas por los motores de búsqueda estándar y que normalmente se acceden a través de herramientas como Tor para permitir el anonimato. El operador de Helix, Larry Dean Harmon, construyó la plataforma y el motor de búsqueda Grams para integrarse directamente con los principales mercados de la darknet, cobrando comisiones de transacciones que los investigadores luego rastrearon hasta “decenas de millones de dólares”, según el comunicado del DOJ. “Helix es un ejemplo de un servicio creado específicamente para limpiar dinero de los mercados de la darknet, no una herramienta de privacidad neutral que luego se malutilizó, y derribarlo trata esa infraestructura como cualquier otra parte de una cadena de suministro criminal”, dijo Ari Redbord, responsable global de políticas y asuntos gubernamentales en TRM Labs, a Decrypt.

Las acciones del Departamento de Justicia parecen “eliminar un centro de lavado construido específicamente”, y hacerlo “obliga a actores ilícitos a abandonar un servicio integrado y de confianza y a avanzar por caminos menos directos y más expuestos”, afirmó. “Puede parecer un golpe al infiltrado, pero cada desmantelamiento añade una fricción real al proceso de blanqueo al romper rutas conocidas y desviar fondos a nuevos canales más rastreables, así que incluso cuando la actividad cambia, se vuelve más lento y arriesgado”, añadió. El caso El caso civil del gobierno de EE. UU. contra Harmon se basó en violaciones de la Ley de Secreto Bancario vinculadas a la operación del servicio entre 2014 y 2017. Los fiscales dijeron que Harmon dirigía Helix como un negocio de servicios monetarios no registrado que ocultaba el origen de las transacciones con Bitcoin, procesando más de 1,2 millones de transferencias por un valor de más de 311 millones de dólares en ese momento. Los documentos judiciales alegan además que Harmon nunca registró a Helix en la Financial Crimes Enforcement Network, no implementó un programa contra el blanqueo de dinero y no presentó ningún informe de actividad sospechosa. Más tarde, Harmon se convirtió en CEO de Coin Ninja, una empresa registrada de servicios monetarios que también ofrecía servicios de intercambio de criptomonedas y promovía una función de mezcla separada. El producto DropBit de Coin Ninja permitía transferencias de Bitcoin mediante mensajes de texto o cuentas en redes sociales y fue comercializado por Harmon como una forma de eludir los requisitos de KYC (know-your-customer), según un caso civil separado de 2022. Las autoridades también señalaron que el servicio se utilizaba para mover fondos relacionados con la venta de drogas, fraude, explotación infantil y grupos extremistas.

La acción civil sigue a un caso penal en el que Harmon fue acusado formalmente en 2019 y se declaró culpable en 2021 de conspirar para blanquear dinero. FinCEN impuso una sanción civil en octubre de 2020 que sigue sin cumplir.