Los flujos ilícitos de criptomonedas alcanzan un récord de $158 mil millones en 2025, según TRM

! Contenido editorial de confianza, revisado por expertos líderes del sector y editores experimentados. Divulgación de anuncios Los estafadores usaron nuevas herramientas para ampliar su alcance y parecer más reales. Según TRM Labs, el uso de grandes modelos de lenguaje en estafas se multiplicó por cinco en 2025, ayudando a los estafadores a escribir mensajes creíbles, mantener muchas conversaciones a la vez y engañar a la gente en diferentes idiomas.

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Los informes dicen que las imágenes de IA, la clonación de voz y los deepfakes están reduciendo el coste de crear personas falsas que parecen y suenan legítimas. Estos trucos han alimentado un patrón en el que los criminales primero hacen que un objetivo se sienta seguro y luego piden dinero.

En algunos casos, se utiliza un ángulo romántico para ganar confianza, y esa confianza se convierte después en ofertas de inversión falsas o exigencias fiscales falsas. Este enfoque escalonado ha permitido que las estafas duren más tiempo y capturen sumas mayores de menos víctimas.

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Un aumento del fraude a escala industrial

Detrás de muchos de estos esquemas hay grupos que actúan como pequeñas empresas. Contratan gente, venden herramientas y reutilizan scripts para ejecutar campañas en muchos sitios.

Algunos proveedores ahora venden kits de phishing o ofrecen IA como servicio para automatizar mensajes y respuestas, bajando el listón para nuevos estafadores y facilitando la copia y difusión de estafas.

Llamadas deepfake y hackeos dirigidos

Los informes señalan que los atacantes incluso han utilizado videollamadas falsas para engañar a los trabajadores de cripto y que instalen malware. En varios incidentes, las víctimas fueron invitadas a lo que parecían reuniones normales por Zoom, solo para encontrar rostros generados por IA en la pantalla.

Cuando la reunión “necesitaba un parche”, se instó a las víctimas a instalar lo que en realidad era software malicioso. Estos métodos han sido vinculados a grupos vinculados a Corea del Norte y fueron señalados por investigadores de seguridad el año pasado.

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Mientras las estafas se volvían más sofisticadas, el mercado también evolucionó. Bitcoin cotizaba en el rango de 88.000 a 90.000 dólares a finales de enero de 2026, mientras los inversores consideraban las noticias macroeconómicas y los desarrollos de políticas.

Este contexto de mercado es importante: a medida que suben los precios, la urgencia y autenticidad de las estafas cripto puede parecer más plausible, y los riesgos tanto para las víctimas como para las fuerzas del orden pueden ser mayores.

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Las entradas ilícitas a criptoactivos alcanzaron un máximo histórico de 158.000 millones de dólares, un aumento sustancial debido a una mejora en la monitorización que sacó a la luz más actividad ilícita.

Mientras tanto, las carteras relacionadas con estafas vieron una ligera disminución en sus ingresos hasta alrededor de 35.000 millones de dólares en 2025, desde los 38.000 millones del año anterior.

Sin embargo, el volumen total de actividad delictiva aumentó sustancialmente, aunque la porción atribuida a estafas aumentó ligeramente.

Parece que la tecnología de detección de estafas está mejorando, pero las estafas evolucionan rápidamente. El uso creciente de herramientas basadas en IA hace que los consejos genéricos sean menos útiles, ya que las estafas ahora suenan más auténticas.

Imagen destacada de Unsplash, gráfico de TradingView

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