La Fiscalía de EE. UU. finaliza un decomiso de activos por valor de 400 millones de dólares vinculado a Helix, un mezclador de criptomonedas, marcando un caso importante de lavado de dinero en la darknet.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha finalizado el decomiso de más de 400 millones de dólares en activos. Los activos estaban relacionados con Helix, un servicio de mezcla de criptomonedas en la darknet. Los fiscales afirmaron que Helix desempeñó un papel importante en el lavado de dinero de mercados ilegales en línea.
La DOJ obtiene control legal sobre activos vinculados a Helix
Según un comunicado de la DOJ publicado el jueves, la semana pasada se emitió una orden judicial final. La orden otorgó al gobierno la propiedad legal de los activos incautados vinculados a las operaciones de Helix. Estos activos eran criptomonedas, bienes inmuebles y cuentas financieras.
🇺🇸LA DOJ INCauta 400M$ EN CRIPTOMONEDAS Y ACTIVOS
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha finalizado el decomiso de más de 400 millones de dólares en activos vinculados a Helix, un mezclador de darknet acusado de lavar fondos ilícitos.
Una orden judicial final otorga al gobierno la propiedad de las criptomonedas incautadas y otros activos… pic.twitter.com/TTSsh3jxIL
— Coin Bureau (@coinbureau) 30 de enero de 2026
Los activos fueron inicialmente incautados a Larry Dean Harmon, quien operaba Helix. Helix había procesado transacciones de criptomonedas por un valor superior a 300 millones de dólares entre 2014 y 2017. Las autoridades dijeron que el servicio ayudaba a los usuarios a ocultar las fuentes de fondos ilegales.
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Harmon, en agosto de 2021, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. Fue condenado en noviembre de 2024 a 36 meses de prisión. La sentencia también incluyó tres años de libertad supervisada y multas por decomiso.
El 21 de enero, la jueza Beryl A. Howell impuso la orden final de decomiso. La resolución transfirió oficialmente la propiedad de los activos al gobierno de EE. UU. El caso fue llevado ante el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia.
Los documentos judiciales calificaron a Helix como uno de los servicios de mezcla en darknet más populares. Los traficantes de drogas en línea utilizaban masivamente la plataforma para lavar ganancias. Los investigadores dijeron que Helix manejó aproximadamente 354,468 BTC durante su período de operación.
En ese momento, esas transacciones en Bitcoins valían cerca de 300 millones de dólares. Gran parte de la criptomoneda provenía o iba a los mercados de drogas en la darknet. Se dice que Harmon se quedó con un porcentaje como tarifas de transacción y comisiones.
Los investigadores rastrearon decenas de millones de dólares desde los mercados en darknet hasta Helix. La plataforma también colaboró con Grams, un motor de búsqueda en darknet desarrollado por Harmon. Ambos servicios se usaron para apoyar los principales mercados en la darknet en ese momento.
La investigación de múltiples agencias apunta a redes de lavado de criptomonedas
Funcionarios superiores de la DOJ revelaron el decomiso junto a líderes de las fuerzas del orden federales. La unidad de Investigación Criminal del IRS y la División Cibernética del FBI participaron en la investigación. Varias agencias colaboraron durante varios años.
La Unidad de Ciberdelitos del IRS-CI y la Oficina de Campo del FBI en Washington fueron las agencias principales en la investigación. Fueron asistidos por la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. La Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito del Norte de Ohio también colaboró.
La cooperación internacional fue esencial en el caso. Autoridades de Belice brindaron ayuda crucial en la investigación. La coordinación se realizó a través de la Embajada de EE. UU. en Belmopán.
La investigación también se coordinó con la Red de Ejecución de Delitos Financieros. Mientras tanto, abogados de juicio de CCIPS y unidades cibernéticas de seguridad nacional lideraron los esfuerzos de enjuiciamiento. El fiscal asistente de EE. UU. Rick Blaylock Jr. representó al Distrito de Columbia.
CCIPS continúa realizando investigaciones en escenas de crímenes cibernéticos en todo el mundo como parte de alianzas con las fuerzas del orden. Desde 2020, CCIPS ha logrado más de 180 condenas por ciberdelitos. Las órdenes judiciales han recuperado más de 350 millones de dólares en fondos de víctimas.
El decomiso de Helix apunta a un aumento en la aplicación de la ley contra servicios de lavado de criptomonedas. Los reguladores siguen apuntando a plataformas que permiten actividades financieras ilícitas. El caso indica un control más estricto sobre las herramientas de criptomonedas orientadas a la privacidad.
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