Las sanciones de EE. UU. a los intercambios de criptomonedas vinculados a Irán

El Tesoro apunta a plataformas de activos digitales vinculadas al régimen iraní. Las primeras sanciones a intercambios de criptomonedas indican una intensificación de la campaña de presión contra Irán.

El Tesoro de EE. UU. interrumpió intercambios de criptomonedas vinculados a la Guardia Revolucionaria de Irán. El viernes, las autoridades declararon sanciones contra Zedcex Exchange y Zedxion Exchange.

El comunicado de prensa del Departamento del Tesoro señala que esta es la primera vez que OFAC ha designado intercambios de activos digitales para operar en el sector financiero iraní. Para 2022, las plataformas habían realizado más de 94 mil millones de transacciones. Varias direcciones de billeteras pertenecientes al IRGC fueron financiadas a través de estas transacciones.

Scott Bessent, el Secretario del Tesoro, criticó las actividades financieras del régimen. Bessent afirmó que el régimen está transfiriendo frenéticamente fondos robados a las familias de iraníes a bancos en otras partes del mundo. Hizo una promesa de tomar más medidas contra redes que utilizan activos digitales para evadir sanciones.

Red de Banca en la Sombra Expuesta

Ambos intercambios de criptomonedas están supuestamente patrocinados por Babak Morteza Zanjani. Fue condenado a muerte por los tribunales iraníes en 2016 por malversar miles de millones de dólares de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán. Su sentencia fue reducida en 2024.

Zanjani ahora financia grandes proyectos de infraestructura para ayudar al IRGC. En abril de 2025, ofreció apoyo financiero a una de las mayores inversiones en ferrocarriles iraníes. Los intercambios registrados en el Reino Unido están directamente relacionados con sus operaciones.

Zedxion incluyó a Zanjani como director cuando se registró en mayo de 2021. Las dos plataformas gestionaron transacciones de billeteras asociadas con entidades del Guardia Revolucionaria. El camino de los fondos fue seguido por los funcionarios del Tesoro con la ayuda de direcciones en blockchain.

Las Fuerzas de Seguridad Enfrentan Sanciones

OFAC ha puesto al Ministro del Interior iraní Eskandar Momeni Kalagari bajo supervisión por represión violenta. Su policía mató a miles de manifestantes no violentos. Se han llevado a cabo arrestos masivos y desapariciones forzadas por parte de los servicios de seguridad.

Cinco oficiales del IRGC fueron sancionados por la violencia en la provincia. En Gilan, fuerzas lideradas por Hamid Damghani mataron a cientos de manifestantes. Las fuerzas de seguridad usaron munición real contra manifestantes desarmados en la zona.

Ghorban, el comandante provincial de Teherán, estuvo a cargo de la ejecución de los protestantes. Los cuerpos permanecieron en las calles porque las morgues locales estaban saturadas. Los restos mortales fueron apilados en contenedores de envío y camionetas por los soldados del IRGC.

La campaña de sanciones de 2025 ya ha afectado a más de 875 individuos, barcos y aeronaves. El Tesoro sigue atacando las redes de lavado de dinero y banca en la sombra en Irán. Se aplica bloqueo a toda propiedad de individuos específicos bajo jurisdicción de EE. UU.

Las instituciones financieras están sujetas a exposición a transacciones sancionadas con entidades bloqueadas. OFAC impone las violaciones en casos de responsabilidad estricta. La agencia busca fomentar cambios de comportamiento en lugar de penalizar.